证券代码：002171             证券简称：精诚铜业       编号：2014－058



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届监事会第 17 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
17 次会议于 2014 年 9 月 27 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知
已于 2014 年 9 月 23 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表
决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     经与会监事认真审议，经投票表决，审议通过《关于控股子公司
向银行申请抵押贷款的议案 》：
     审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。
     表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     监事会认为：公司控股子公司清远精诚铜业有限公司为了满足业
务发展需要，拟以其拥有的位于清远高新技术产业开发区的土地使用
权(土地证号：清市府国用(2005)第 00736 号)、地上建筑物(房产证号
为：粤房地证字第 C5661045、5661063、5661064、5661065 号)、机器
设备及库存原材料(黄铜、紫铜、锌锭等)、在产品、成品黄铜带作为
抵押担保物，向广发银行股份有限公司清远分行申请不超过 6,000 万
元的抵押贷款。有利于公司持续发展，符合全体股东利益。基于上述
意见，我们同意该事项。


     特此公告


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安徽精诚铜业股份有限公司监事会
        二〇一四年九月三十日




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