证券代码：002171             证券简称：精诚铜业       编号：2014－062



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届董事会第 19 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第 19 次会议通知于 2014 年 10 月 15 日以书面、电子邮件、传真等形
式发出，会议于 2014 年 10 月 25 日上午以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事及高级
管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等
有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     根据 2014 年财政部陆续颁布和修订的《企业会计准则第 2 号-长
期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则
第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、
《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-
公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计
准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则—基本准
则》等九项具体会计准则的规定和要求，公司根据具体准则规定的起
始日期对相关会计政策予以变更。
     本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。
本议案无需提交股东大会审议。


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   公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2014 年 10 月 28
日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   《关于会计政策变更的公告》详见 2014 年 10 月 28 日的《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
    二、审议通过 《2014 年第三季度报告全文及正文》
   表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   《2014 年第三季度报告全文》详见 2014 年 10 月 28 日的巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   《2014 年第三季度报告正文》详见 2014 年 10 月 28 日的《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。


   特此公告




                              安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                       二〇一四年十月二十八日




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