精诚铜业:第三届监事会第十八次会议决议公告2014-10-28
证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-063
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届监事会第 18 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
18 次会议通知于 2014 年 10 月 15 日以书面形式发出,会议于 2014 年
10 月 25 日上午在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人,会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召
集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章
程等有关规定,经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决
议:
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》
及相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情
形。同意公司本次会计政策变更。
二、审议通过《2014 年第三季度报告全文及正文》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核的安徽精诚铜业股份有
限公司 2014 年第三季度报告的程序,符合法律、行政法规和中国证监
会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十八日
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