证券代码：002171             证券简称：精诚铜业       编号：2014－063



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届监事会第 18 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
18 次会议通知于 2014 年 10 月 15 日以书面形式发出，会议于 2014 年
10 月 25 日上午在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召
集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章
程等有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决
议：
     一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》
及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。同意公司本次会计政策变更。
     二、审议通过《2014 年第三季度报告全文及正文》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核的安徽精诚铜业股份有
限公司 2014 年第三季度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




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特此公告




           安徽精诚铜业股份有限公司监事会
                  二〇一四年十月二十八日




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