证券代码：002171             证券简称：精诚铜业       编号：2014－068



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届董事会第 20 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
三届董事会第 20 次会议通知于 2014 年 11 月 25 日以书面、电子邮件、
传真等形式发出，会议于 2014 年 11 月 28 日上午以通讯表决的方式召
开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事及
高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召
集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章
程等有关规定。
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于筹划重大资产
重组的议案》。
     董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司将聘请中介机
构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估，待确定具体
方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组
预案或报告书，并再次召开董事会审议相关具体事项。
     本公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日
发布一次相关事项进展公告。本次重大资产重组尚存在不确定因素，
请广大投资者注意投资风险。




                                    -1-
特此公告




            安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                     二〇一四年十二月一日




           -2-