证券代码：002171            证券简称：精诚铜业      编号：2015－020



                   安徽精诚铜业股份有限公司
   关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届董事会第 21 次会议于 2015 年 3 月 7 日召开。与会董事审议通
过了《关于为清远精诚铜业有限公司(以下简称：清远精诚)提供连带
责任担保的议案》。具体情况公告如下：
     一、担保情况概述
     为了满足业务发展需要，解决流动资金周转压力，公司控股子公
司清远精诚拟向广东发展银行清远分行申请不超过 6,000 万元银行融
资额度，向平安银行佛山分行申请不超过 4,000 万元银行融资额度，
申请的额度主要用于短期借款、银行承兑汇票等业务，期限一年。公
司拟为清远精诚提供不超过上述两笔综合额度的连带责任担保。具体
条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。
     二、被担保方基本情况
     公司名称：清远精诚铜业有限公司
     法定代表人：盛代华
     注册资本和实收资本：3,000 万元人民币
     清远精诚系我公司控股子公司，本公司持清远精诚 75%股份。该公
司为中外合资企业,注册地广东省清远市高新技术开发区。
     经营范围：有色金属和黑色金属材料及制品加工、销售(国家限制
或禁止的项目除外)，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
    经华普事务所审计，截止 2014 年 12 月 31 日，清远精诚主要指标
如下：
                                                           单位：万元

    项   目           2014 年       2013 年     本年比上年增减（％）

   营业收入        78,128.07       77,286.61           1.09%

   营业利润          1,138.53      1,275.90            10.77%

   利润总额          1,144.24      1,317.83           -13.17%

    项   目          2014 年末     2013 年末   本年末比上年末增减（％）

    总资产         13,504.89       13,826.16           -2.32%

    总负债           4,291.61      5,469.69           -21.54%

    净资产           9,213.28      8,356.47            10.25%

    清远精诚资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风
险处于公司可控的范围之内。
    三、担保协议的签署及执行情况
    上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保
的控股子公司与银行协商确定。
    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
    本次担保前，公司及控股子公司对外累计担保的总额为人民币
6,000万元（为本公司向清远精诚铜业有限公司在广东发展银行股份有
限公司清远分行提供了期限自2014.9.23—2015.9.23止6,000.00万元
的最高额保证担保，年末借款余额为2,500.00万元），占公司2014年度
经审计净资产的5.47%。本次担保后公司累计对子公司担保额为人民币
10,000万元，占公司2014年度经审计净资产的9.12%。
    公司及子公司均无逾期担保情况。
    五、董事会意见
    清远精诚资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风
险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于
控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
   清远精诚系本公司控股子公司，本公司持清远精诚75%股份。本公
司为该公司提供担保时，该公司其他股东没有按持股比例提供相应的
担保。
   六、独立董事意见
    基于独立判断的立场，公司独立董事柳瑞清先生、许立新先生和
龚寿鹏先生认为：公司为控股子公司清远精诚铜业有限公司提供连带
责任担保，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其
经济效益，符合公司整体利益，公司拟提供的担保及履行的审批程序
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，
同意公司为清远精诚拟向广东发展银行清远分行申请不超过6,000万
元银行融资额度，向平安银行佛山分行申请不超过4,000万元银行融资
额度，申请的额度主要用于短期借款、银行承兑汇票等业务，提供连
带责任担保。
    七、备查文件
   1、公司第三届董事会第21次会议决议；
    2、公司第三届监事会第 19 次会议决议；
   3、独立董事关于上述担保事项发表的独立意见。


    特此公告




                                     安徽精诚铜业股份有限公司
                                                 董事会
二〇一五年三月十日