精诚铜业：第三届董事会第二十一次会议决议公告2015-03-10
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2015－016
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届董事会第 21 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本会议决议公告所涉 2015 年度的财务预算、经营计划
和经营目标并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市
场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，
请投资者特别注意。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届董事会第 21 次会议通知于 2015 年 2 月 25 日以书面形式发出，
会议于 2015 年 3 月 7 日上午 10:00 在公司五楼会议室召开，本次会议
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体监事及高级管理人员
列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《总经理 2014 年度工作报告》
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二、审议通过《董事会 2014 年度工作报告》
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
公司独立董事柳瑞清先生、许立新先生和龚寿鹏先生，以及公司
离任独立董事卫国先生分别向董事会提交了《独立董事 2014 年年度述
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职报告》，并将在公司 2014 年年度股东大会上述职，述职报告详细内
容见 2015 年 3 月 10 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2014 年度财务决算的报告》
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
2014 年公司实现营业收入 822,264.3 万元，比去年同期增长
4.96%，利润总额 8,317.04 万元，比去年同期增 35.24%，归属于母公
司净利润 5,239.83 万元，比去年同期增长 4.34%。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于 2014 年度财务决算的报告》详
见 2015 年 3 月 10 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《2014 年度公司内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《安徽精诚铜业股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
详见 2015 年 3 月 10 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性
认定进行了鉴证，出具了会审字[2015]0542 号《内部控制鉴证报告》，
公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告出具了核查意见，上
述 鉴 证 报 告 和 核 查 意 见 详 见 2015 年 3 月 10 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专
项报告》详见 2015 年 3 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本事项发表的独立意见、华普天健会计师事务所
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(特殊普通合伙)出具的鉴证报告、独立财务顾问华林证券有限责任公
司发表了核查意见, 相关内容详见 2015 年 3 月 10 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《2015 年财务预算及经营计划的报告》
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
2015 年，公司根据市场需求，进一步优化产品结构，扩大产品生
产规模，计划实现产销规模 40.1 万吨，比上年增加 2.84 万吨，增长
率为 7.62％，其中：铜板带产销量达到 13.8 万吨，铜合金线产销量达
3 万吨，铜杆产销量达 7.3 万吨，钢带及钢管产销量达 16 万吨。实现
销售收入 88 亿元，实现利润总额 9,466 万元，归属上市公司股东净利
润 7,000 万元。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于 2015 年财务预算及经营计划的
报 告 》 详 见 2015 年 3 月 10 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《2014 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司报告期内母
公司实现净利润 6,104,709.8 元，提取法定盈余公积 0 元，加上年初
未分配利润 65,750,951.28 元，减去 2014 年度分配 2013 年度现金
红 利 1,630,199.97 元 ， 本 年 度 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 总 额 为
70,225,461.11 元。
拟以 2014 年末公司总股本 398,203,374 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金 0.5 元（含税），不派送红股，也不进行资本公积金转增
股本。
董事会认为公司 2014 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利
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润分配政策及公司章程的利润分配承诺。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2015 年 3 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于发行股份购买资产 2014 年度业绩承诺实现情
况说明》
关联董事姜纯先生、盛代华先生、何凡先生、王言宏先生回避表
决。
表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
截止 2014 年 12 月 31 日，公司重大资产重组购入资产 2014 年度
盈利实现情况与盈利预测情况间不存在重大差异，完成了盈利预测的
盈利目标。
《关于安徽精诚铜业股份有限公司重大资产重组标的资产 2014
年度承诺业绩完成情况的说明》详见 2015 年 3 月 10 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告、独立财
务顾问华林证券有限责任公司发表了核查意见，相关内容详见 2015 年
3 月 10 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《2014 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
《2014 年年度报告摘要》详见 2015 年 3 月 10 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2014 年年度报告全文》详见 2015 年 3 月 10 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《关于 2015 年度开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
董事会认为公司 2015 年拟开展的商品期货套期保值业务是切实可
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行的，对生产经营是有利的。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于 2015 年度开展商品期货套期保
值业务的公告》详见 2015 年 3 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
独立财务顾问华林证券有限责任公司发表了核查意见，相关内容
详见 2015 年 3 月 10 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过《关于 2015 年续聘财务审计机构的议案》
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质
量进行了认真核查，并作了全面客观的评价，建议续聘华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年财务审计机构。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟
继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子
公司 2015 年的财务审计机构，聘用期一年。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2015 年 3 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《2015 年度董事长重大授权的议案》
审议该项议案时，关联董事姜纯先生回避表决。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
根据 2015 年生产经营的需要，公司（含控股子公司）2015 年度拟
向徽商银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、中国银行、中
国工商银行、浦东发展银行、芜湖杨子农村商业银行股份有限公司、
中国光大银行、招商银行股份有限公司、中信银行、兴业银行、民生
银行、邮储银行、广发银行、平安银行等金融机构（含以上金融机构
的分支机构）申请总额不超过 24.09 亿元的综合授信（最终以各家银
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行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、
开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限
为一年。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金
需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。
提请公司授权董事长姜纯先生全权代表公司签署上述授信额度内
的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有
关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任
全部由公司承担。
提请公司授权董事长姜纯先生在上述银行贷款规模不超过
100,000 万元，银行承兑汇票（或信用证）不超过 50,000 万元的前提
下，对本公司在上述银行办理银行贷款、银行承兑汇票（或信用证）、
还贷后续贷等相关手续进行审批。
上述授权期限为 2015 年度股东大会通过之日起到下一年度股东大
会召开之日止。
对于公司银行贷款规模超过 100,000 万元，银行承兑汇票（或信
用证）超过 50,000 万元的新增部分贷款、银行承兑汇票（或信用证），
必须全部提请董事会审议。
十三、审议通过《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担
保的议案》
审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生、何凡先生、
王言宏先生、吕莹女士回避表决。
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2015 年 3 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于为清远精诚铜业有限公司提供
连带责任担保的公告》详见 2015 年 3 月 10 日的《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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十四、审议通过《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的
议案》
审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生、何凡先生、
王言宏先生、吕莹女士回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问华林证
券有限责任公司发表了核查意见，相关内容详见 2015 年 3 月 10 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款暨
关联交易的公告》详见 2015 年 3 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《2014 年度对以前报告期披露的财务报表数据由
于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明》
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司监事会、独立董事分别发表了同意的专项意见、独立意见，
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项说明，相关内容详
见 2015 年 3 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《安徽精诚铜业股份有限公司 2014 年度对以前报告期披露的财务
报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明》详见 2015 年
3 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
因工作需要，经总裁姜纯先生提名、董事会提名委员会审查，同
意聘任陈小祝先生为公司总工程师（简历附后）。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2015 年 3 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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十七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
《安徽精诚铜业股份有限公司章程》详见 2015 年 3 月 10 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）
十八、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
《安徽精诚铜业股份有限公司股东大会议事规则》详见 2015 年 3
月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
十九、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
《安徽精诚铜业股份有限公司募集资金管理制度》详见 2015 年 3
月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二十、审议通过《关于提请召开公司 2014 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
董事会决定于 2015 年 4 月 10 日在公司五楼会议室召开 2014 年年
度股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
《关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知》详见 2015 年 3 月
10 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十日
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简 历
陈小祝先生：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
博士学历，高级工程师职称。1983 年参加工作。曾任广州铜材厂有限
公司总工程师、党委书记、党总支书记等职务。现任本公司总工程师
职务。陈小祝先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间
不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等
规定的不得担任公司董事等高级管理人员的情形。
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