精诚铜业:关于召开2014年年度股东大会的公告2015-03-10
证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2015-018
安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第 21 次会议审议通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议
案》。现将相关事项公告如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2014 年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2015 年 4 月 10 日(星期五 )上午 10
点。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体
时间为 2015 年 4 月 10 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年 4 月 9 日
下午 15:00 至 2015 年 4 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联
网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式。
同一股份出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。
6、出席对象:
(1)股权登记日:2015 年 4 月 3 日(星期五)。
(2)截至 2015 年 4 月 3 日(星期五)下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(3)本公司董事、监事和高级管理人员。
(4)本公司聘请的律师。
7、现场会议地点:安徽省芜湖市九华北路 8 号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第 21 次会议和第三
届监事会第 19 次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
2、本次会议的提案如下:
(1)《董事会 2014 年度工作报告》;
(2)《监事会 2014 年度工作报告》;
(3)《2014 年度财务决算的报告》;
(4)《2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;
(5)《2015 年财务预算及经营计划的报告》;
(6)《2014 年度利润分配的议案》;
(7)《2014 年年度报告及摘要》;
(8)《关于 2015 年续聘财务审计机构的议案》;
(9)《2015 年度董事长重大授权的议案》;
(10)《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》;
(11)《关于修订<公司章程>的议案》;
(12)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(13)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
以上议案(11)项需以特别决议方式通过。
3、本次股东大会的所有提案内容详见刊登在 2015 年 3 月 10 日
的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第
三届董事会第 21 次会议决议公告》和《第三届监事会第 19 次会议决
议公告》。
三、会议登记方法:
1、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理
人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理
人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持
股凭证进行登记;
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达
本公司的时间为准。
2、登记时间:2015 年 4 月 8 日(星期三)上午 9:00-11:30、
下午 14:30-17:00。
3、登记地点:公司董事会办公室。
信函登记地址:董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址:安徽省芜湖市九华北路 8 号
邮 编:241008
传真号码:0553-5315978
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:
(1)个人股东委托他人代理出席会议的,应出示本人及代理人有
效身份证件、股东授权委托书。
(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机
构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一
股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的
情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 系 统
( http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票的相关事
宜具体说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:362171。
2、投票简称:精诚投票。
3、投票时间:2015 年 4 月 10 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、在投票当日,“精诚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总
议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为
对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
100 总议案 100.00
1 《董事会 2014 年度工作报告》 1.00
2 《监事会 2014 年度工作报告》 2.00
3 《2014 年度财务决算的报告》 3.00
4 《2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 4.00
5 《2015 年财务预算及经营计划的报告》 5.00
6 《2014 年度利润分配的议案》 6.00
7 《2014 年年度报告及摘要》 7.00
8 《关于 2015 年续聘财务审计机构的议案》 8.00
9 《2015 年度董事长重大授权的议案》 9.00
10 《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 10.00
11 《关于修订<公司章程>的议案》 11.00
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12.00
13 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 13.00
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代
表反对,3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包
括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投
票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再
对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其
它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票
表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤
单处理,视为未参与投票。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 9 日下午
15:00,结束时间为 2015 年 4 月 10 日下午 15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填
写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成
功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激
活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半
日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必
重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申
请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息
公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行
投票。
(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn ,在“上市公司股东大
会列表”选择“安徽精诚铜业股份有限公司 2014 年年度股东大会投
票”。
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入
您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选
择 CA 证书登录。
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决
结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进
行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会
股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如
适用)。
五、其他事项:
(一)会议联系方式:
联系部门:董事会办公室
联系地址:安徽省芜湖市九华北路 8 号办公大楼三楼
邮政编码:241008
联系电话:0553-5315978
传 真:0553-5315978
联 系 人:吕莹
(二)会议费用:与会股东的各项费用自理。
六、授权委托书
授权委托书的格式附后。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十日
附件:授权委托书
安徽精诚铜业股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书
本人(本公司)作为安徽精诚铜业股份有限公司股东,兹全权委托 (先生/
女士)代表本人(本公司)出席2015年4月10日召开的安徽精诚铜业股份有限公司2014年年度
股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
表决意见
序号 表决事项
同意 反对 弃权
1 《董事会 2014 年度工作报告》
2 《监事会 2014 年度工作报告》
3 《2014 年度财务决算的报告》
4 《2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
5 《2015 年财务预算及经营计划的报告》
6 《2014 年度利润分配的议案》
7 《2014 年年度报告及摘要》
8 《关于 2015 年续聘财务审计机构的议案》
9 《2015 年度董事长重大授权的议案》
10 《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券帐户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托日期及期限:
备注:
1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投
票指示。
2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项
按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。