证券代码：002171             证券简称：精诚铜业       编号：2015－017



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届监事会第 19 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
19 次会议通知于 2015 年 2 月 25 日以书面形式发出，会议于 2015 年 3
月 7 日下午在公司五楼会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、
召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等
有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     一、审议通过《监事会 2014 年度工作报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     本报告需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
     二、审议通过《2014 年度财务决算的报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     三、审议通过《2014 年度公司内部控制的自我评价报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     经核查，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制
制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控
制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。
     报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违
反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等
规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了
公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2014 年内部控制自我评价报
告未有异议。
       四、审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       五、审议通过《2015 年财务预算及经营计划的报告》
       表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       六、审议通过《2014 年度利润分配的议案》
       表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       七、审议通过《关于发行股份购买资产 2014 年度业绩承诺实现情
况说明》
       表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       八、审议通过《2014 年年度报告及摘要》
       表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       经核查，监事会认为：董事会编制和审核《安徽精诚铜业股份有
限公司 2014 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       九、审议通过《关于 2015 年度开展商品期货套期保值业务的议案》
       表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       十、审议通过《关于 2015 年续聘财务审计机构的议案》
       表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       十一、审议通过《2015 年度董事长重大授权的议案》
       表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       十二、审议通过《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担
保的议案》
    审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。
    表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十三、审议通过《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的
议案》
    审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。
    表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十四、审议通过《2014 年度对以前报告期披露的财务报表数据由
于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经核查，监事会认为：报告期内，公司向安徽楚江投资集团有限
公司发行股份购买其持有的安徽森海高新电材有限公司 100%股权、芜
湖楚江合金铜材有限公司 100%股权、芜湖楚江物流有限公司 100%股权
和芜湖双源管业有限公司 70%股权，上述股权收购完成后，楚江合金、
森海高新、楚江物流成为本公司全资子公司，双源管业成为本公司控
股子公司。
    公司与楚江合金、森海高新、楚江物流、双源管业 (以下简称标
的公司) 在合并前后均受楚江集团控制且该控制并非暂时性的，因此
本公司对上述标的公司的合并为同一控制下企业合并，同一控制的实
际控制人为楚江集团。
    根据相关文件规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编
制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时
应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前
期间一直存在。公司据此对前期披露的财务报表相关项目进行了追溯
调整。
    经过核查，我们认为公司上述的追溯调整，符合《企业会计准则》
的相关规定。
    十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
十六、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。


特此公告




                                   安徽精诚铜业股份有限公司
                                              监事会
                                       二〇一五年三月十日