精诚铜业:第三届监事会第十九次会议决议公告2015-03-10
证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2015-017
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届监事会第 19 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
19 次会议通知于 2015 年 2 月 25 日以书面形式发出,会议于 2015 年 3
月 7 日下午在公司五楼会议室召开,本次会议应出席监事 3 人,实际
出席监事 3 人,会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、
召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等
有关规定,经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
一、审议通过《监事会 2014 年度工作报告》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本报告需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2014 年度财务决算的报告》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、审议通过《2014 年度公司内部控制的自我评价报告》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经核查,监事会认为:根据中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定,结合公司实际情况,公司董事会已建立了比较完善的内部控制
制度体系,公司内部审计部门及人员配备到位,能够保证公司内部控
制的执行及监督作用,有效保证了公司规范管理运作。
报告期内,公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行,未违
反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等
规范的情形发生,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了
公司内部控制的实际情况,监事会对公司 2014 年内部控制自我评价报
告未有异议。
四、审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
五、审议通过《2015 年财务预算及经营计划的报告》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
六、审议通过《2014 年度利润分配的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
七、审议通过《关于发行股份购买资产 2014 年度业绩承诺实现情
况说明》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
八、审议通过《2014 年年度报告及摘要》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经核查,监事会认为:董事会编制和审核《安徽精诚铜业股份有
限公司 2014 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、审议通过《关于 2015 年度开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
十、审议通过《关于 2015 年续聘财务审计机构的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
十一、审议通过《2015 年度董事长重大授权的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
十二、审议通过《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担
保的议案》
审议该项议案时,关联监事顾菁女士回避表决。
表决结果:同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。
十三、审议通过《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的
议案》
审议该项议案时,关联监事顾菁女士回避表决。
表决结果:同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。
十四、审议通过《2014 年度对以前报告期披露的财务报表数据由
于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经核查,监事会认为:报告期内,公司向安徽楚江投资集团有限
公司发行股份购买其持有的安徽森海高新电材有限公司 100%股权、芜
湖楚江合金铜材有限公司 100%股权、芜湖楚江物流有限公司 100%股权
和芜湖双源管业有限公司 70%股权,上述股权收购完成后,楚江合金、
森海高新、楚江物流成为本公司全资子公司,双源管业成为本公司控
股子公司。
公司与楚江合金、森海高新、楚江物流、双源管业 (以下简称标
的公司) 在合并前后均受楚江集团控制且该控制并非暂时性的,因此
本公司对上述标的公司的合并为同一控制下企业合并,同一控制的实
际控制人为楚江集团。
根据相关文件规定,对于同一控制下的控股合并,在合并当期编
制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时
应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前
期间一直存在。公司据此对前期披露的财务报表相关项目进行了追溯
调整。
经过核查,我们认为公司上述的追溯调整,符合《企业会计准则》
的相关规定。
十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
十六、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司
监事会
二〇一五年三月十日