安徽精诚铜业股份有限公司

         关于本次重组所采取的保密措施及保密制度的说明


    安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“精诚铜业”、“公司”）及交易对方
湖南顶立汇智投资有限公司、湖南冠西投资管理有限公司、新疆贯丰股权投资有
限合伙企业、长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）、长沙汇德投资管理合伙
企业（有限合伙）、北京富德新材投资中心（有限合伙）、华菱津杉（湖南）信息
产业创业投资基金企业（有限合伙）、深圳富德泰懋投资管理中心（有限合伙）、
科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟以及各中介机构在本次
重组的整个过程中，从重组事项筹划、保密协议的签署、决策过程中的信息披露、
信息保密、信息保存到预沟通、上报重组材料等各个环节都严格遵守了《上市公
司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法规中关于重
大资产重组的信息管理、保密制度的相关规定。

    2014 年 11 月 22 日（星期六）下午，公司董事长及相关代表与主要交易对
方及相关代表在南京召开了首次内部会议，就本次重组的可能性交换了意见和看
法，并就重组相关事项进行了初步沟通。参会各方依据相关法规要求采取了必要
且充分的保密措施，限定信息知情范围。由于该事项具有不确定性，为了维护投
资者的利益，双方同意 2014 年 11 月 24 日（星期一）开市起停牌，并就收购事
项展开进一步磋商和沟通。在此次会议之前，双方无关于本次重组的意向及初步
方案。会后，公司董事会秘书对参加会议的相关人员进行了内幕信息知情人登记，
要求双方在后续工作中做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记工作，相关内幕
信息知情人应及时报送公司董事会秘书，与会人员在公司重大事项进展备忘录上
签字确认。

    2014 年 11 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于筹划重大资产重组事项》的议案，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
2014 年 12 月 1 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司拟
进行重大资产重组，公司股票自 2014 年 12 月 1 日开始时起继续停牌。公司聘请
了相关中介机构之后，均与之签署了《保密协议》，明确了各方的保密内容、保
密期限以及违约责任等。

    在本次重组中，公司以交易进程备忘录形式，详细记载了筹划过程中重要环
节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向、签署相关协议的具体时间、
地点、参与机构和人员、商议和决策内容等信息。

    精诚铜业在筹划、实施重大资产重组的过程中严格按照《上市公司信息披露
管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及
时地地履行信息披露义务，未出现将信息提前或者向特定主体披露的情况。

    精诚铜业及全体董事已做出承诺：本公司及董事会全体成员保证本重组报告
书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负
个别及连带责任。
    （以下无正文，下接签署页）
    （本页无正文，为《安徽精诚铜业股份有限公司关于本次重组所采取的保密
措施及保密制度的说明》之盖章页）




                                             安徽精诚铜业股份有限公司




                                                      2015 年 6 月 5 日