证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2015-057 安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第 1 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次临时股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议的通知:安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或 “本公司”)于 2015 年 6 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关 于召开 2015 年第 1 次临时股东大会的公告》。 2、召集人:公司董事会 3、表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间和日期 现场会议召开时间:2015 年 6 月 23 日(星期二)上午 10 点。 网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 23 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年 6 月 22 日下午 15: 00 至 2015 年 6 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开地点:安徽省芜湖市九华北路 8 号公司五楼会议室 6、主持人:公司董事长姜纯先生 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、出席会议情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 13 人,代表有表决权 股份 225,190,718 股,占公司有表决权股份总数的 56.5517%。 其中,参加表决的中小投资者共 11 人,代表有表决权股份 13,101,700 股,占公司有表决权股份总数的 3.2902 %。 其中: 1、现场会议情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人,代表有表决权股 份 212,089,018 股,占公司有表决权股份总数的 53.2615%。其中,参加表 决的中小投资者共 0 人,代表有表决权股份 0 股,占公司有表决权股份总 数的 0%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 11 人,代表 有表决权股份 13,101,700 股,占公司有表决权股份总数的 3.2902%。其中, 参加表决的中小投资者共 11 人,代表有表决权股份 13,101,700 股,占公 司有表决权股份总数的 3.2902%。 本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了 本次会议。 三、议案审议情况 本次临时股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以 下议案,表决情况如下: (一)审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金条件的议案》 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 (二)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金方案的议案》 逐项审议了本议案的内容,具体如下: 1、交易方案 1)发行股份及支付现金购买资产 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 2)发行股份募集配套资金 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 2、发行股份及支付现金购买资产的具体方案 1)交易对方 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 2)标的资产 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 3)交易价格及估值 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 4)支付方式 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 5)现金支付 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 6)发行股份 ①发行股票的种类和面值 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 ②发行方式 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 ③发行对象和认购方式 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 ④定价基准日和发行价格 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 ⑤发行数量 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 ⑥股份锁定安排 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 ⑦上市地点 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 ⑧本次发行前的滚存利润安排 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 7)过渡期损益安排 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 8)业绩补偿 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 9)减值测试及补偿 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 10)奖励机制 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 11)业绩承诺关键人员的任职期限承诺与保证 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 12)业绩承诺关键人员的保密和竞业禁止义务 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 13)本次发行决议有效期 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 3、发行股份募集配套资金方案 1)募集配套资金金额 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 2)募集资金用途 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 3)发行方案 ①发行股票的种类和面值 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 ②发行对象和发行方式 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 ③定价基准日和发行价格 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 ④发行数量 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 ⑤股份锁定安排 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 ⑥上市地点 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 ⑦本次发行前的滚存利润安排 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 4)本次发行决议有效期 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 (三)审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产 重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 (四)审议通过了《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组 管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 (五)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司 重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 (六)审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 (七)审议通过了《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和盈 利预测审核报告的议案》 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 (八)审议通过了《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的 议案》 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 (九)审议通过了《关于公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富 德投资、冠西投资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、科技风投、刘刚、 丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟签订<发行股份及支付现金购买资 产之框架协议书>及其补充协议的议案》 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 (十)审议通过了《关于公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富 德投资、冠西投资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、刘刚、丁灿、孙辉 伟、吴霞、罗静玲、罗新伟签订<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产的业绩补偿协议书>的议案》 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 (十一)审议通过了《关于公司与安徽精诚铜业股份有限公司—第 1 期员工持股计划签订<非公开发行股份募集配套资金股份认购合同>及其 补充合同的议案》 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 (十二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 (十三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补 偿涉及的股份回购与注销事宜的议案》 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 (十四)审议通过了《安徽精诚铜业股份有限公司未来三年 (2015-2017 年度)股东分红回报规划》 表决情况:同意票 225,190,718 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (十五)审议通过了《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第 1 期员 工持股计划(草案)及其摘要>的议案》 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 (十六)审议通过了《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第 1 期员 工持股计划管理细则>的议案》 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 (十七)审议通过了《关于核实安徽精诚铜业股份有限公司—第 1 期 员工持股计划之持有人名单的议案》 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 (十八)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员 工持股计划相关事宜的议案》 关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。 表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 13,101,700 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:安徽天禾律师事务所 (二)律师姓名:吴波、叶冬冬 (三)结论性意见:公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》 规定,合法、有效;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、《安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第 1 次临时股东大会会议决 议》; 2、《安徽天禾律师事务所关于安徽精诚铜业股份有限公司二○一五年 第一次临时股东大会的法律意见书》; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 安徽精诚铜业股份有限公司 董 事 会 二〇一五年六月二十四日