证券代码：002171             证券简称：精诚铜业         编号：2015－057



                       安徽精诚铜业股份有限公司
                   2015 年第 1 次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次临时股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
     2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开的情况
     1、会议的通知：安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）于 2015 年 6 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关
于召开 2015 年第 1 次临时股东大会的公告》。
     2、召集人：公司董事会
     3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
     4、会议召开时间和日期
     现场会议召开时间：2015 年 6 月 23 日（星期二）上午 10 点。
     网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 6 月 23 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年 6 月 22 日下午 15：
00 至 2015 年 6 月 23 日下午 15：00 期间的任意时间。
     5、会议召开地点：安徽省芜湖市九华北路 8 号公司五楼会议室
     6、主持人：公司董事长姜纯先生
     会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、出席会议情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 13 人，代表有表决权
股份 225,190,718 股，占公司有表决权股份总数的 56.5517%。
    其中，参加表决的中小投资者共 11 人，代表有表决权股份 13,101,700
股，占公司有表决权股份总数的 3.2902 %。
    其中：
    1、现场会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人，代表有表决权股
份 212,089,018 股，占公司有表决权股份总数的 53.2615%。其中，参加表
决的中小投资者共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0%。
     2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 11 人，代表
有表决权股份 13,101,700 股，占公司有表决权股份总数的 3.2902%。其中，
参加表决的中小投资者共 11 人，代表有表决权股份 13,101,700 股，占公
司有表决权股份总数的 3.2902%。
    本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了
本次会议。
    三、议案审议情况
    本次临时股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
    （一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金条件的议案》
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    （二）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金方案的议案》
    逐项审议了本议案的内容，具体如下：
    1、交易方案
    1）发行股份及支付现金购买资产
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    2）发行股份募集配套资金
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    2、发行股份及支付现金购买资产的具体方案
    1）交易对方
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    2）标的资产
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    3）交易价格及估值
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    4）支付方式
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    5）现金支付
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    6）发行股份
    ①发行股票的种类和面值
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    ②发行方式
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    ③发行对象和认购方式
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    ④定价基准日和发行价格
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    ⑤发行数量
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    ⑥股份锁定安排
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    ⑦上市地点
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    ⑧本次发行前的滚存利润安排
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    7）过渡期损益安排
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    8）业绩补偿
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    9）减值测试及补偿
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    10）奖励机制
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    11）业绩承诺关键人员的任职期限承诺与保证
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    12）业绩承诺关键人员的保密和竞业禁止义务
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    13）本次发行决议有效期
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    3、发行股份募集配套资金方案
    1）募集配套资金金额
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    2）募集资金用途
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    3）发行方案
    ①发行股票的种类和面值
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    ②发行对象和发行方式
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    ③定价基准日和发行价格
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    ④发行数量
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    ⑤股份锁定安排
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    ⑥上市地点
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    ⑦本次发行前的滚存利润安排
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    4）本次发行决议有效期
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    （三）审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    （四）审议通过了《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组
管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    （五）审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司
重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    （六）审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    （七）审议通过了《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和盈
利预测审核报告的议案》
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    （八）审议通过了《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的
议案》
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    （九）审议通过了《关于公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富
德投资、冠西投资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、科技风投、刘刚、
丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟签订<发行股份及支付现金购买资
产之框架协议书>及其补充协议的议案》
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    （十）审议通过了《关于公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富
德投资、冠西投资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、刘刚、丁灿、孙辉
伟、吴霞、罗静玲、罗新伟签订<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产的业绩补偿协议书>的议案》
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    （十一）审议通过了《关于公司与安徽精诚铜业股份有限公司—第 1
期员工持股计划签订<非公开发行股份募集配套资金股份认购合同>及其
补充合同的议案》
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    （十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    （十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补
偿涉及的股份回购与注销事宜的议案》
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    （十四）审议通过了《安徽精诚铜业股份有限公司未来三年
（2015-2017 年度）股东分红回报规划》
    表决情况：同意票 225,190,718 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （十五）审议通过了《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第 1 期员
工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    （十六）审议通过了《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第 1 期员
工持股计划管理细则>的议案》
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    （十七）审议通过了《关于核实安徽精诚铜业股份有限公司—第 1 期
员工持股计划之持有人名单的议案》
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    （十八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员
工持股计划相关事宜的议案》
    关联股东安徽楚江投资集团有限公司、何凡回避表决。
    表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,101,700 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
    （二）律师姓名：吴波、叶冬冬
    （三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、《安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第 1 次临时股东大会会议决
议》；
    2、《安徽天禾律师事务所关于安徽精诚铜业股份有限公司二○一五年
第一次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                         安徽精诚铜业股份有限公司
                                                 董 事 会
                                          二〇一五年六月二十四日