精诚铜业：第三届董事会第二十五次会议决议公告2015-06-24
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2015－058
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届董事会第 25 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届董事会第 25 次会议通知于 2015 年 6 月 12 日以书面形式发出，
会议于 2015 年 6 月 23 日下午在公司五楼会议室召开，本次会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体监事及高级管理人员列席
会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经
与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司名称的议案》
鉴于公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买其持有的芜
湖楚江合金铜材有限公司 100%股权、安徽森海高新电材有限公司 100%
股权、芜湖楚江物流有限公司 100%股权和芜湖双源管业有限公司 70%
股权的重大资产重组事项已顺利完成，从而实现了安徽楚江投资集团
有限公司旗下金属材料加工业务整体上市。公司主营业务范围由铜合
金板带材为主，扩大为涵盖了铜合金板带材、铜合金棒线材、电工材
料、精密焊管及精密光亮带钢加工等金属基材料行业。同时，基于公
司以“再生资源立企、科技强企、管理兴企”为经营理念，坚持以科
学技术作为第一生产力，提升公司在材料行业的综合实力，不断开发
新应用领域和拓展发展空间，加大行业整合和并购力度，提升公司在
材料行业的综合实力，将公司打造成为国际先进、国内一流的资源节
-1-
约型新兴材料领导者的战略指导思想进一步明确。
为更好地与公司主营业务变化相适应，充分体现公司发展战略，
同时突出公司集团化管理模式，统一对外形象，拟将公司名称由“安
徽精诚铜业股份有限公司”变更为“安徽楚江科技新材料股份有限公
司”，公司英文名称由“Anhui Jingcheng Copper Share CO.,LTD”变
更为“Anhui Truchum Advanced Materials and Technology Co.,Ltd”。
（以工商登记部门最终核准为准）
本议案需提交公司 2015 年第 2 次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，
并结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案需提交公司 2015 年第 2 次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《公司章程》及《公司章程修正案》具体内容详见刊登于 2015 年
6 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更
公司名称相关事项的议案》
同意提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司名称有关变
更登记手续、文件制度及其他涉及变更公司名称的相关业务。
本议案需提交公司 2015 年第 2 次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
四、审议通过《关于召开安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第 2
次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2015 年 7 月 10 日在公司五楼会议室召开 2015 年第
2 次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
-2-
《关于召开公司 2015 年第 2 次临时股东大会的通知》详见 2015
年 6 月 24 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十四日
-3-
