精诚铜业:第三届监事会第二十三次会议决议公告2015-06-24
证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2015-059
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届监事会第 23 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
三届监事会第 23 次会议通知于 2015 年 6 月 12 日以书面形式发出,会
议于 2015 年 6 月 23 日下午在公司五楼会议室召开,本次会议应出席
监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席顾菁女士主持。本
次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法
规和公司章程等有关规定,经与会监事认真审议,经投票表决,会议
形成如下决议:
一、审议通过《关于变更公司名称的议案》
本议案需提交公司 2015 年第 2 次临时股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案需提交公司 2015 年第 2 次临时股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司
监 事 会
二〇一五年六月二十四日