证券代码：002171             证券简称：精诚铜业             编号：2015－059



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届监事会第 23 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
三届监事会第 23 次会议通知于 2015 年 6 月 12 日以书面形式发出，会
议于 2015 年 6 月 23 日下午在公司五楼会议室召开，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本
次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法
规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议
形成如下决议：
     一、审议通过《关于变更公司名称的议案》
     本议案需提交公司 2015 年第 2 次临时股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     本议案需提交公司 2015 年第 2 次临时股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。


     特此公告


                                              安徽精诚铜业股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                  二〇一五年六月二十四日