安徽精诚铜业股份有限公司
                         章程修正案
                     （2015 年 6 月修订）


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结
合安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公
司董事会对《安徽精诚铜业股份有限公司章程》作出相应修订，具体
如下：
    （一）原条款内容：
    第二条   安徽精诚铜业股份有限公司系依照《公司法》及其他有
    关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
    公司经安徽省人民政府皖政股[2005]第 52 号文批准，以发起方式
设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，
营业执照号为 340000000041699。
    现修改为：
    第二条   安徽楚江科技新材料股份有限公司系依照《公司法》及
其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
    公司经安徽省人民政府皖政股[2005]第 52 号文批准，以发起方式
设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，
营业执照号为 340000000041699。
    （二）原条款内容：
    第四条   公司注册名称：安徽精诚铜业股份有限公司公司
             英文全称：ANHUI JINGCHENG COPPER CO.,LTD.
    现修改为：
    第四条   公司注册名称：安徽楚江科技新材料股份有限公司


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               英 文 全 称 ： Anhui Truchum Advanced Materials and
Technology Co.,Ltd
    （三）原条款内容：
    第二百五十条      本章程由 2014 年年度股东大会审议通过，并经
工商行政管理机关备案登记后生效实施。
    现修改为：
    第二百五十条      本章程由 2015 年第 2 次临时股东大会审议通过
后生效实施。
    （四）公司章程其他条款不变。




                                        安徽精诚铜业股份有限公司
                                                 董 事 会
                                         二〇一五年六月二十三日




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