证券代码：002171             证券简称：精诚铜业         编号：2015－066



                       安徽精诚铜业股份有限公司
                   2015 年第 2 次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次临时股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
     2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开的情况
     1、会议的通知：安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）于 2015 年 6 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关
于召开 2015 年第 2 次临时股东大会的公告》。
     2、召集人：公司董事会
     3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
     4、会议召开时间和日期
     现场会议召开时间：2015 年 7 月 10 日（星期五）下午 2 点。
     网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 7 月 10 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年 7 月 9 日下午 15：
00 至 2015 年 7 月 10 日下午 15：00 期间的任意时间。
     5、会议召开地点：安徽省芜湖市九华北路 8 号公司五楼会议室
     6、主持人：公司董事长姜纯先生
     会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、出席会议情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表有表决权股
份 217,191,518 股，占公司有表决权股份总数的 54.5429%。
    其中，参加表决的中小投资者共 2 人，代表有表决权股份 5,102,500
股，占公司有表决权股份总数的 1.2814 %。
    其中：
    1、现场会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1 人，代表有表决权股
份 209,949,994 股，占公司有表决权股份总数的 52.7243%。其中，参加表
决的中小投资者共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%。
     2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 3 人，代表有
表决权股份 7,241,524 股，占公司有表决权股份总数的 1.8185％。其中，
参加表决的中小投资者共 2 人，代表有表决权股份 5,102,500 股，占公司
有表决权股份总数的 1.2814 %。
    本公司部分董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了本次会议。
    三、议案审议情况
    本次临时股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
    （一） 审议通过了《关于变更公司名称的议案》
    表决情况：同意票 217,191,518 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 5,102,500 股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （二） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意票 217,191,518 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 5,102,500 股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （三） 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更
          公司名称相关事项的议案》
    表决情况：同意票 217,191,518 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 5,102,500 股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
    （二）律师姓名：喻荣虎、吴波
    （三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、《安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第 2 次临时股东大会会议决
议》；
    2、《安徽天禾律师事务所关于安徽精诚铜业股份有限公司二○一五年
第二次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                         安徽精诚铜业股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            二〇一五年七月十一日