安徽楚江科技新材料股份有限公司 章程修正案 (2015 年 7 月修订) 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定,为进一步 完善公司治理机构,并结合安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简 称“公司”)的实际情况,公司董事会对《安徽楚江科技新材料股份 有限公司章程》作出相应修订,具体如下: (一)原条款内容: 第一百三十五条 董事会由 8 名董事组成,其中独立董事 3 人, 设董事长 1 人。 现修改为: 第一百三十五条 董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 人, 设董事长 1 人。 (二)原条款内容: 第二百五十条 本章程由 2015 年第 2 次临时股东大会审议通过 后生效实施。 现修改为: 第二百五十条 本章程由 2015 年第 3 次临时股东大会审议通过 后生效实施。 (三)公司章程其他条款不变。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董 事 会 二〇一五年七月三十日 -1-