楚江新材：第三届监事会第二十四次会议决议公告2015-07-31
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2015－073
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第三届监事会第 24 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届监事会第24次会议通知于2015年7月20日以书面形式发出，会议
于2015年7月30日下午在公司五楼会议室召开，本次会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的
召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司
章程等有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下
决议：
一、审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
《2015年半年度报告全文》详见2015年7月31日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
《2015年半年度报告摘要》详见2015年7月31日的《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案
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表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于2015年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》详见2015年7月31日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规
定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。
（一）原条款内容：
第一百三十五条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，
设董事长 1 人。
现修改为：
第一百三十五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，
设董事长 1 人。
（二）原条款内容：
第二百五十条 本章程由 2015 年第 2 次临时股东大会审议通过
后生效实施。
现修改为：
第二百五十条 本章程由 2015 年第 3 次临时股东大会审议通过
后生效实施。
（三）公司章程其他条款不变。
本议案需提交公司2015年第3次临时股东大会审议。
《公司章程》及《公司章程修正案》具体内容详见刊登于 2015 年
7月 31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
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表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
第三届监事会提名顾菁、陈林为第四届监事会监事候选人。（候
选人简历附后）
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。
此议案需提交2015年第3次临时股东大会审议。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
监 事 会
二〇一五年七月三十一日
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简 历
顾菁女士：1964 年生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，
会计师。1983 年参加工作，历任芜湖双源管业有限公司财务主管、财
务总监，芜湖双源带钢有限公司监事,安徽楚江投资集团有限公司审计
总监。现任本公司监事会主席，安徽楚江投资集团有限公司财务部副
部长。顾菁女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系（在本公司控股
股东安徽楚江投资集团有限公司任职）。未持有本公司股份。未受过中
国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
陈林女士： 1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科
学历，高级会计师。1976 年参加工作。历任芜湖微型电机厂会计、
会计科科长、总会计师，芜湖精通企业集团财务部部长，芜湖精
诚铜业有限公司财务部部长，芜湖市时创信用担保有限公司监事，
安徽精诚铜业股份有限公司财务总监。现任本公司监事，芜湖双
源管业有限公司总经理助理、财务总监。陈林女士与本公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以
上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有
本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任
公司监事的情形。
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