楚江新材:独立董事之独立意见2015-07-31
安徽楚江科技新材料股份有限公司
独立董事之独立意见
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及
《公司章程》的有关规定,按照中国证监会[2007]28号文件的要求,
作为安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,对公司截至2015年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关
联方占用资金情况进行了认真核查和了解,相关情况说明如下:
1、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况:
我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见:我
们查验了报告期内关联方资金往来情况,截至2015年6月30日,公司
不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情
况。
2、报告期内不存在对外担保情况:
我们对于报告期内的对外担保情况发表如下独立意见:截至2015
年6月30日,公司不存在除控股子公司以外的对外担保情况。
独立董事: 龚寿鹏、柳瑞清、许立新
二〇一五年七月三十日
二、关于公司2014半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司
《募集资金使用管理办法》的有关规定,不存在违规存放和使用募集
资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准
确、完整,认真履行了信息披露义务。
独立董事: 龚寿鹏、柳瑞清、许立新
二〇一五年七月三十日
三、关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董
事工作制度》等有关规定,作为安徽楚江科技新材料股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,现就公司第三届董事会第26次会议审议
的《关于董事会换届选举的议案》,基于本人的独立判断,发表如下
独立意见:
同意提名姜纯、盛代华、王刚和吕莹为公司第四届董事会非独立
董事候选人,同意提名龚寿鹏、柳瑞清和许立新为公司第四届董事会
独立董事候选人。
上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司
董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况,
以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未
曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和
惩戒。
独立董事: 龚寿鹏、柳瑞清、许立新
二〇一五年七月三十日