安徽楚江科技新材料股份有限公司
                      独立董事之独立意见


一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见

       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及

《公司章程》的有关规定，按照中国证监会[2007]28号文件的要求，

作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，对公司截至2015年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关

联方占用资金情况进行了认真核查和了解，相关情况说明如下：

   1、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况：

       我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我

们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2015年6月30日，公司

不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情

况。

   2、报告期内不存在对外担保情况：

       我们对于报告期内的对外担保情况发表如下独立意见：截至2015

年6月30日，公司不存在除控股子公司以外的对外担保情况。



                             独立董事： 龚寿鹏、柳瑞清、许立新



                                     二〇一五年七月三十日
二、关于公司2014半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    公司2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司

《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集

资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准

确、完整，认真履行了信息披露义务。



                          独立董事： 龚寿鹏、柳瑞清、许立新



                                     二〇一五年七月三十日
  三、关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董

事工作制度》等有关规定，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第26次会议审议

的《关于董事会换届选举的议案》，基于本人的独立判断，发表如下

独立意见：

    同意提名姜纯、盛代华、王刚和吕莹为公司第四届董事会非独立

董事候选人，同意提名龚寿鹏、柳瑞清和许立新为公司第四届董事会

独立董事候选人。

    上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司

董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，

以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未

曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和

惩戒。



                           独立董事： 龚寿鹏、柳瑞清、许立新



                                    二〇一五年七月三十日