证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2015－078
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2015 年第 3 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）于 2015 年 7 月 31 日在《证券时报》和巨潮
资讯网刊登了《关于召开 2015 年第 3 次临时股东大会的公告》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2015 年 8 月 18 日（星期二）下午 2 点。
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间
为 2015 年 8 月 18 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年 8 月 17
日下午 15：00 至 2015 年 8 月 18 日下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开地点：安徽省芜湖市九华北路 8 号
6、主持人：公司董事长姜纯先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 12 人，代表有表
决权股份 231,500,100 股，占公司有表决权股份总数的 58.1361%。
其中，参加表决的中小投资者共 10 人，代表有表决权股份
19,411,082 股，占公司有表决权股份总数的 4.8747％。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1 人，代表有表决
权股份 209,949,994 股，占公司有表决权股份总数的 52.7243%。其
中，参加表决的中小投资者共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 11 人，
代表有表决权股份 21,550,106 股，占公司有表决权股份总数的
5.4118％。其中，参加表决的中小投资者共 10 人，代表有表决权股
份 19,411,082 股，占公司有表决权股份总数的 4.8747％。
本公司部分董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次临时股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过
了以下议案，表决情况如下：
（一） 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意票 231,500,100 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 19,411,082 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（一） 关于公司董事会换届选举的议案；
本议案采取累积投票方式表决。本届董事会董事任期三年，自本
次股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果如下：
2.1《关于选举董事会非独立董事的议案》
2.11 选举姜纯先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 230,965,344 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 99.7690%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%股份
以下的股东）表决结果为:同意 19,411,082 股，占出席会议的有表决
权的中小投资者股份总数的 100.0000%。
姜纯先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.12 选举盛代华先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 230,965,344 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 99.7690%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%股份
以下的股东）表决结果为:同意 19,411,082 股，占出席会议的有表决
权的中小投资者股份总数的 100.0000%。
盛代华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.13 选举王刚先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 230,965,344 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 99.7690%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%股份
以下的股东）表决结果为:同意 19,411,082 股，占出席会议的有表决
权的中小投资者股份总数的 100.0000%。
王刚先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.14 选举吕莹女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 230,965,344 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 99.7690%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%股份
以下的股东）表决结果为:同意 19,411,082 股，占出席会议的有表决
权的中小投资者股份总数的 100.0000%。
吕莹女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.2《关于选举董事会独立董事的议案》
2.21 选举龚寿鹏先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 230,965,344 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 99.7690%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%股份
以下的股东）表决结果为:同意 19,411,082 股，占出席会议的有表决
权的中小投资者股份总数的 100.0000%。
龚寿鹏先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.22 选举柳瑞清先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 230,965,344 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 99.7690%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%股份
以下的股东）表决结果为:同意 19,411,082 股，占出席会议的有表决
权的中小投资者股份总数的 100.0000%。
柳瑞清先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.23 选举许立新先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 230,965,344 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 99.7690%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%股份
以下的股东）表决结果为:同意 19,411,082 股，占出席会议的有表决
权的中小投资者股份总数的 100.0000%。
许立新先生当选为公司第四届董事会独立董事。
上述人员简历详见 2015 年 7 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司《第三届董事会第二十六次会议
决议公告》。
（二） 关于公司监事会换届选举的议案；
本议案采取累积投票方式表决；本届监事会监事任期三年，自本
次股东大会审议通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者
高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东
提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人表决结果如
下：
3.1 选举顾菁女士为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 230,965,344 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 99.7690%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%股份
以下的股东）表决结果为:同意 19,411,082 股，占出席会议的有表决
权的中小投资者股份总数的 100.0000%。
顾菁女士当选为公司第四届监事会监事。
3.2 选举陈林女士为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 230,965,344 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 99.7690%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%股份
以下的股东）表决结果为:同意 19,411,082 股，占出席会议的有表决
权的中小投资者股份总数的 100.0000%。
陈林女士当选为公司第四届监事会监事。
顾菁女士、陈林女士与职工代表监事林金泉先生共同组成公司第
四届监事会，职工代表监事的选举情况详见2015年7月31日《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司《选举第四届
监事会职工代表监事的公告》。
上述人员简历详见2015年7月31日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司《第三届监事会第二十四次会议
决议公告》、《选举第四届监事会职工代表监事的公告》。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、鲍冉
（三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程
序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有
效。
五、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2015年第3次临时股东大会
会议决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二○一五年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十九日
