证券代码：002171      证券简称：楚江新材            编号：2015－080



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届监事会第 1 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第四届监事会第1次会议通知于2015年8月8日以书面形式发出，会议

于2015年8月18日下午在公司五楼会议室召开，本次会议应出席监事3

人，实际出席监事3人。会议由监事顾菁女士主持。本次会议的召集、

召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等

有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

   一、审议通过了《关于推举公司第四届监事会主席的议案》

   经与会监事投票表决一致同意推举顾菁女士（简历附后）为公司

第三届监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

   表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

   二、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》

     根据“楚江合金 25,000 吨/年高新技术改造及新增 5,000 吨/年
升级产品项目”相关建设实施的实际情况，项目投资总额由 4,839.7
万元调整为 3,710.57 万元。调整后的投资总额较原预算减少 23.33%,
节约投入资金 1,129.13 万元, 具体如下：
                                                               单位：万元
   序              项目明细                调整前            调整后
  号
   1         固定资产建设投资       2,653.76            1,524.63
   2           铺底流动资金         2,185.94            2,185.94
            投资总额合计            4,839.70            3,710.57

       表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       具体内容详见刊登于 2015 年 8 月 19 日的《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目投
资总额的公告》。


   三、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

        表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

   《对外提供财务资助管理制度》及《对外提供财务资助管理制度

修订对照表》具体内容详见刊登于 2015 年 8月19日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。



                                 安徽楚江科技新材料股份有限公司

                                                     监 事 会

                                               二〇一五年八月十九日
                          简     历


顾菁女士：1964 年生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，
会计师。1983 年参加工作，历任芜湖双源管业有限公司财务主管、
财务总监，芜湖双源带钢有限公司监事,安徽楚江投资集团有限公司
审计总监。现任本公司监事会主席，安徽楚江投资集团有限公司财务
部副部长。顾菁女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系（在本公
司控股股东安徽楚江投资集团有限公司任职）。未持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在
《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。