安徽楚江科技新材料股份有限公司
                     《董事会审计委员会工作细则》修订对照表

       原《董事会审计委员会工作细则》                 修订后《董事会审计委员会工作细则》
条                                            条
                      内容                                              内容
文                                            文
   为强化安徽精诚铜业股份有限公司（以下简          为强化安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简
   称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、      称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业
第 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 第 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司
一 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 一 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市
条 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 条 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公
   及其他有关规定，公司董事会特设立审计委          司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。
     员会，并制定本工作细则。

   审计委员会成员由四名董事组成，其中独立
第                                        第 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两
   董事两名（包括一名专业会计人士）。
三                                        三 名（包括一名专业会计人士）。
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                                                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                                               董事会
                                                       二〇一五年八月十八日




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