安徽楚江科技新材料股份有限公司
《董事会提名委员会工作细则》修订对照表
原《董事会提名委员会工作细则》 修订后《董事会提名委员会工作细则》
条 条
内容 内容
文 文
为规范安徽精诚铜业股份有限公司（以下简 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公
称“公司”）董事和总经理等高级管理人员的 司”）董事和总裁等高级管理人员的选聘工作，优化
第 选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理 第 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民
一 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 一 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
条 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 条 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，
规定，公司董事会特设立提名委员会，并制 并制定本工作细则。
定本工作细则。
提名委员会是董事会下设的专门工作机构，
第 第 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负
主要负责对公司董事和总经理等高级管理人
二 二 责对公司董事和总裁等高级管理人员的人选、选择
员的人选、选择标准和程序进行选择并提出
条 条
建议。 标准和程序进行选择并提出建议。
提名委员会的主要职责权限： 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和
股权结构对董事会的规模和构成向 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结
董事会提出建议； 构对董事会的规模和构成向
（二）研究董事、总经理的选择标准和程序，
董事会提出建议；
并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和总经理的人选； （二）研究董事、总裁的选择标准和程序，并向董
（四）对董事候选人和总经理人选进行审查
第 第 事会提出建议；
并提出建议；
七 七 （三）广泛搜寻合格的董事和总裁的人选；
（五）对副总经理、总经理助理、总工程师、
条 条
董事会秘书、财务负责人等需要董事会决议 （四）对董事候选人和总裁人选进行审查并提出建
的其他高级管理人员人选进行审查并提出建
议；
议；
（六）董事会授权的其他事宜。 （五）对副总裁、总裁助理、总工程师、董事会秘
书、财务负责人等需要董事会决议的其他高级管理
人员人选进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
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第八条 提名委员会对本工作细则前条规定 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事
第
的事项进行审议后，应形成提名委员会会议 会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的
八 第
决议连同相关议案报送公司董事会审议决 情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则不能
、 八
定。 提出替代性的董事、高级管理人员人选。
九 条
第九条 提名委员会履行职责时，公司相关
条
部门应给予配合，所需费用由公司承担。
新增加一条 有下列情形之一的，应在二十个工作日内召集提名
第 委员会会议：
九 （一） 董事长认为必要时；
条
（二） 主任委员提议；
（三） 两名以上委员提议。
第 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员 第 提名委员会会议由主任委员召集和主持。主任委员
十 不能或不履行职责时，由另一名独立董事委 十
不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员
三 员主持。 三
条 条 共同推选一名委员召集主持。
提名委员会会议应由三分之二以上的委员出 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可
席方可举行；每一名委员有一票的表决权；
第 第 举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决
会议做出的决议，必须经全体委员的过半数
十 十
通过。 议，必须经全体委员的过半数通过。
四 四
条 条 三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出缓开
委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
新增加一条 第 董事会办公室负责提名委员会的日常管理和联络工
二
十 作。
二
条
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十八日
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