安徽楚江科技新材料股份有限公司
                  《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表

     原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》           修订后《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
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                      内容                                              内容
文                                            文
   为进一步建立健全安徽精诚铜业股份有限公      为进一步建立健全安徽楚江科技新材料股份有限公
   司（以下简称“公司”）董事（不包括独立董    司（以下简称“公司”）董事（不包括独立董事，下
   事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管      同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善
第                                          第
   理制度，完善公司治理结构，根据《中华人      公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上
一                                          一
   民共和国公司法》、上市公司治理准则》、公    市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，
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   司章程》及其他有关规定，公司特设立董事      公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工
     会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。         作细则。

   薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，其    薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括
第 中包括两名独立董事。                   第
四                                        四 三名独立董事。
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                                                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                                               董事会
                                                       二〇一五年八月十八日




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