证券代码：002171            证券简称：楚江新材       编号：2015－096



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届董事会第 2 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会第 2 次会议通知于 2015 年 9 月 21 日以书面、电子
邮件、传真等形式发出，会议于 2015 年 9 月 25 日以通讯表决的方式
召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事
及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司
章程等有关规定。经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下
决议：
     一、审议通过《关于公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富
德投资、冠西投资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、科技风投、刘
刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟、戴煜、羊建高、谭兴龙、
胡祥龙、马卫东、周强、邓军旺、胡高健签订<安徽楚江科技新材料
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）>的
议案》
     同意公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富德投资、冠西投
资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、科技风投、刘刚、丁灿、孙辉
伟、吴霞、罗静玲、罗新伟、戴煜、羊建高、谭兴龙、胡祥龙、马卫
东、周强、邓军旺、胡高健签订《安徽楚江科技新材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）》：删除原《安徽精


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诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议书》第
9 条:“奖励机制：若承诺业绩在 2015 年至 2017 年间得以顺利完成同
时标的资产新提交发明专利申请数不少于 10 项专利且核心骨干保持
稳定，精诚铜业承诺给予顶立科技经营团队在 2018 年、2019 年设立
共计 3000 万元的奖励机制。上述 3000 万元分期发放。奖励对象为 2018
年末和 2019 年末在岗的顶立科技骨干员工。”全部内容。
    表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事盛代华、
王刚、吕莹回避表决。
    根据公司 2015 年第 1 次临时股东大会授权，此议案不需提交公司
股东大会审议。


    特此公告




                                安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                             董事会
                                     二〇一五年九月二十八日




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