证券代码：002171            证券简称：楚江新材            编号：2015－097



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届监事会第 2 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届监事会第 2 次会议通知于 2015 年 9 月 21 日以书面、电子
邮件、传真等形式发出，会议于 2015 年 9 月 25 日以通讯表决的方式
召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会
主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的
监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审
议，经投票表决，会议形成如下决议：
     一、审议通过《关于公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富
德投资、冠西投资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、科技风投、刘
刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟、戴煜、羊建高、谭兴龙、
胡祥龙、马卫东、周强、邓军旺、胡高健签订<安徽楚江科技新材料股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）>的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。


     特此公告




                                     安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                                 监事会
                                           二〇一五年九月二十八日