证券代码：002171            证券简称：楚江新材       编号：2015－105



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届董事会第 3 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会第 3 次会议通知于 2015 年 10 月 20 日以书面、电
子邮件、传真等形式发出，会议于 2015 年 10 月 30 日以通讯表决的方
式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监
事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公
司章程等有关规定。经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如
下决议：
     一、审议通过 《2015 年第三季度报告全文及正文》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《2015 年第三季度报告全文》详见 2015 年 10 月 31 日的巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     《2015 年第三季度报告正文》详见 2015 年 10 月 31 日的《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
     二、审议通过 《关于控股子公司向银行申请借款办理资产抵押
担保的议案》
     审议该项议案时，关联董事盛代华先生、吕莹女士回避表决。
     表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     本公司控股子公司清远楚江铜业有限公司为了满足业务发展需要，


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以其拥有的位于清远高新技术产业开发区的土地使用权（土地证号：
清市府国用（2005）第 00736 号）、地上建筑物（房产证号：粤房地证
字第 C5661045、5661063、5661064、5661065 号）、库存原料（黄铜、
紫铜、锌锭等）、在产品、成品黄铜作为抵押担保物，向广发银行股份
有限公司清远分行申请不超过 6,000 万元的抵押贷款，抵押期限三年。
    《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于控股子公司向银行申请
借款办理资产抵押担保的公告》详见2015年10月31日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。


    特此公告




                               安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                            董事会
                                    二〇一五年十月三十一日




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