证券代码：002171            证券简称：楚江新材        编号：2015－106



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届监事会第 3 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届监事会第 3 次会议通知于 2015 年 10 月 20 日以书面、电子邮件、
传真等形式发出，会议于 2015 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席顾
菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人
数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经
投票表决，会议形成如下决议：
     一、审议通过《2015 年第三季度报告全文及正文》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核的安徽楚江科技新材料
股份有限公司 2015 年第三季度报告的程序，符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     二、审议通过 《关于控股子公司向银行申请借款办理资产抵押担
保的议案》
     审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。
     表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     监事会认为：本公司控股子公司清远楚江铜业有限公司为了满足
业务发展需要，以其拥有的位于清远高新技术产业开发区的土地使用
权（土地证号：清市府国用（2005）第 00736 号）、地上建筑物（房产
证号：粤房地证字第 C5661045、5661063、5661064、5661065 号）、库
存原料（黄铜、紫铜、锌锭等）、在产品、成品黄铜作为抵押担保物，
向广发银行股份有限公司清远分行申请不超过 6,000 万元的抵押贷款，
抵押期限三年。上述事项有利于公司持续发展，符合全体股东利益。


    特此公告




                               安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                          监事会
                                    二〇一五年十月三十一日