证券代码：002171            证券简称：楚江新材        编号：2015－119



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届监事会第 4 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届监事会第 4 次会议通知于 2015 年 12 月 16 日以书面、电子邮件、
传真等形式发出，会议于 2015 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事
会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议
的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真
审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     一 、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     三、审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任
担保的议案》
     审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。
     表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     四、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任
担保的议案》
     审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。
     表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     五、审议通过《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保
的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    六、审议通过《关于会计估计变更的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    公司监事会认为：本次会计估计变更符合国家有关法律法规和《企
业会计准则》等有关规定，将使公司的财务信息更为客观地反映公司
的财务状况及经营成果，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公
司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
    七、审议通过《关于制订<安徽楚江科技新材料股份有限公司子公
司财务管理制度>的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。


    特此公告




                                安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                           监事会
                                     二〇一五年十二月二十九日