楚江新材:第四届监事会第四次会议决议公告2015-12-29
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2015-119
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第 4 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第四届监事会第 4 次会议通知于 2015 年 12 月 16 日以书面、电子邮件、
传真等形式发出,会议于 2015 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事
会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议
的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事认真
审议,经投票表决,会议形成如下决议:
一 、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任
担保的议案》
审议该项议案时,关联监事顾菁女士回避表决。
表决结果:同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。
四、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任
担保的议案》
审议该项议案时,关联监事顾菁女士回避表决。
表决结果:同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。
五、审议通过《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保
的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
六、审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司监事会认为:本次会计估计变更符合国家有关法律法规和《企
业会计准则》等有关规定,将使公司的财务信息更为客观地反映公司
的财务状况及经营成果,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公
司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
七、审议通过《关于制订<安徽楚江科技新材料股份有限公司子公
司财务管理制度>的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月二十九日