楚江新材:关于召开2016年第一次临时股东大会的公告2015-12-29
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2015-122
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于召开 2016 年第 1 次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第 4 次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第 1 次临时股东
大会的议案》。现将相关事项公告如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2016 年第 1 次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2016 年 1 月 14 日(星期四)下午 3
点。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体
时间为 2016 年 1 月 14 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 1 月 13
日下午 15:00 至 2016 年 1 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联
网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果
同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象:
(1)股权登记日:2016 年 1 月 8 日(星期五)。
(2)截至 2016 年 1 月 8 日(星期五)下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书
见附件二)。
(3)本公司董事、监事和高级管理人员。
(4)本公司聘请的律师。
7、现场会议地点:安徽省芜湖市九华北路 8 号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第 4 次会议和第四届
监事会第 4 次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
2、本次会议的提案如下:
(1)、《关于变更公司注册资本的议案》;
(2)、《关于修订<公司章程>的议案》;
(3)、《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的议
案》。
以上议案(1)、(2)项需以特别决议方式通过。
3、本次股东大会的所有提案内容详见刊登在 2015 年 12 月 29 日
的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第
四届董事会第 4 次会议决议公告》和《第四届监事会第 4 次会议决议
公告》等披露材料。
三、会议登记方法:
1、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理
人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理
人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持
股凭证进行登记;
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达
本公司的时间为准。
2、登记时间:2016 年 1 月 12 日(星期二)上午 9:00-11:30、
下午 14:30-17:00。
3、登记地点:安徽省芜湖市九华北路 8 号办公大楼四楼公司董
事会办公室。
信函登记地址:董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址:安徽省芜湖市九华北路 8 号
邮 编:241008
传真号码:0553-5315978
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:
(1)个人股东委托他人代理出席会议的,应出示本人及代理人有
效身份证件、股东授权委托书。
(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机
构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一
股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的
情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次公司股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项:
(一)会议联系方式:
联系部门:董事会办公室
联系地址:安徽省芜湖市九华北路 8 号办公大楼四楼
邮政编码:241008
联系电话:0553-5315978
传 真:0553-5315978
联 系 人:吕莹
(二)会议费用:与会股东的各项费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十九日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 系 统
( http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票的相关事
宜具体说明如下:
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:362171。
2、投票简称:楚江投票。
3、投票时间:2016 年 1 月 14 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能
栏目;
(2)选择公司会议进入投票界面;
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累
积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序:
(1)在投票当日,“楚江投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总
议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为
对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
100 总议案 100.00
1 《关于变更公司注册资本的议案》 1.00
2 《关于修订<公司章程>的议案》 2.00
《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担
3 3.00
保的议案》
(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用
累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见, 1 股代表同
意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
二、采用互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 1 月 13 日下午 15:
00,结束时间为 2016 年 1 月 14 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投 资者网络服务身份认证业务指引( 2014年9月修订)》的规定
办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可
登 录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
附件二:授权委托书
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2016年第1次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为安徽楚江科技新材料股份有限公司股东,兹全权委托 (先
生/女士)代表本人(本公司)出席2016年1月14日召开的安徽楚江科技新材料股份有限公司
2016年第1次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
表决意见
序号 表决事项
同意 反对 弃权
1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的议案》
委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券帐户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托日期及期限:
备注:
1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照
自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。