安徽楚江科技新材料股份有限公司
                        章程修正案
                     （2015 年 12 月修订）


   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，鉴于安徽
楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本等事项
发生变更，公司董事会对《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》
作出相应修订，具体如下：
    （一）原条款内容：
    第三条   公司于 2007 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会核
准（证监发行字［2007］257 号），首次向社会公众发行人民币普通股
3500 万股，于 2007 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。
    经公司 2013 年第 1 次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证
监许可〔2014〕477 号文核准, 公司向安徽楚江投资集团有限公司发行
54,122,531 股股份购买相关资产；公司非公开发行不超过 18,040,843
股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
    公司总股本变更为 398,203,374 股。
    现修改为：
    第三条   公司于 2007 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会核
准（证监发行字［2007］257 号），首次向社会公众发行人民币普通股
3500 万股，于 2007 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。
    经公司 2013 年第 1 次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证
监许可〔2014〕477 号文核准, 公司向安徽楚江投资集团有限公司发行
54,122,531 股股份购买相关资产；公司非公开发行不超过 18,040,843
股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司总股本变更为
398,203,374 股。


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       经公司 2015 年第 1 次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证
监许可[2015] 2537 号文核准,公司向湖南顶立汇智投资有限公司、长
沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）、长沙汇德投资管理合伙企业（有
限合伙）、华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）、
北京富德新材投资中心（有限合伙）、湖南冠西投资管理有限公司、新
疆贯丰股权投资有限合伙企业、深圳富德泰懋投资管理中心（有限合
伙）、长沙市科技风险投资管理有限公司、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、
罗静玲、罗新伟发行 34,883,712 股股份购买相关资产；公司非公开
发行不超过 11,627,906 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资
金。公司总股本变更为 444,714,992 股。
       （二）原条款内容：
       第六条   公司注册资本为人民币 398203374 元。
       现修改为：
       第六条   公司注册资本为人民币 444,714,992 元。
    （三）原条款内容：
    第十九条     公司股份总数为 398,203,374 股，全部为人民币普通
股。
       现修改为：
    第十九条     公司股份总数为 444,714,992 股，全部为人民币普通
股。
    （四）增加第十二章“特别条款”内容，具体如下：
    第十二章     特别条款
       第二百四十四条   接受国家军品订货，保证国家军品科研生产任
务按规定的进度、质量和数量等要求完成。
       第二百四十五条   严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工
作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度。落实涉密股东、董
事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密
部门的监督检查，确保国家秘密安全。


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    第二百四十六条     严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军
工关键设备设施管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。
    第二百四十七条     严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保
持与许可相适应的科研生产能力。
    第二百四十八条     按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、
实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。
    第二百四十九条     修改或批准新的公司章程涉及有关涉军事项特
别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定
程序。
    第二百五十条     执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和
国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；
根据国家需要，接受依法征用相关资产。
    第二百五十一条    董事长、总经理发生变动及选聘境外独立董事，
应向国务院国防科技工业主管部门备案；如发生重大收购行为，收购
方独立或与其他一致行动人合并持有上市公司 5%（含）以上股份时，
收购方应向国务院国防科技工业主管部门备案。
   （五）原条款内容：
   第二百五十条     本章程由 2015 年第 3 次临时股东大会审议通过后
生效实施。
   现修改为：
   第二百五十八条     本章程由 2016 年第 1 次临时股东大会审议通过
后生效实施。
    （六）公司章程其他条款不变。




                             安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                        董 事 会
                                二〇一五年十二月二十六日


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