证券代码：002171            证券简称：楚江新材       编号：2016－009



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届监事会第 5 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第 5 次会议通知于 2016 年 2 月 6 日以书面形式发出，会议于 2016
年 2 月 20 日在合肥市翡翠湖迎宾馆会议室召开，本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议
的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公
司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如
下决议：
       一、审议通过《监事会 2015 年度工作报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
       二、审议通过《2015 年度财务决算的报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       三、审议通过《2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       四、审议通过《关于重大资产重组 2015 年度业绩承诺实现情况说
明》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       五、审议通过《关于发行股份购买资产 2015 年度业绩承诺实现情
况说明》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    六、审议通过《关于 2015 年度盈利预测实现情况的专项说明》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    七、审议通过《2015 年度公司内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经核查，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制
制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控
制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。
    报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违
反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等
规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了
公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2015 年内部控制自我评价报
告未有异议。
    八、审议通过《2015 年度公司内部控制规则落实自查表》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    九、审议通过《2015 年度利润分配的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十、审议通过《2015 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经核查，监事会认为：董事会编制和审核《安徽楚江科技新材料
股份有限公司 2015 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    十一、审议通过《2016 年财务预算及经营计划的报告》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十二、审议通过《关于 2016 年续聘财务审计机构的议案》
   表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十三、审议通过《关于 2016 年度开展商品期货套期保值业务的
议案》
   表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十四、审议通过《2016 年度董事长重大授权的议案》
   表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十五、审议通过《关于为清远楚江铜业有限公司提供连带责任担
保的议案》
   审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。
   表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十六、审议通过《关于为湖南顶立科技有限公司提供连带责任担
保的议案》
   表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十七、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
   表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十八、审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的
议案》
   与会监事逐项审议了本议案的内容，具体如下：
    1、发行股票的种类及面值
   表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    2、发行方式及发行时间
   表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    3、发行对象
   表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   4、发行股份的价格及定价原则
   表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    5、发行数量及认购方式
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    6、限售期
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    7、上市地点
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    8、募集资金规模和用途
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    9、本次非公开发行前的滚存利润安排
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    10、本次非公开发行股票决议的有效期限
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十九、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案

的议案》

    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二十、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析研究报告的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二十一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报
告的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二十二、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及
填补措施与相关主体承诺的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非
公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告




           安徽楚江科技新材料股份有限公司
                       监事会
                二〇一六年二月二十三日