安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事
                     相关事项的独立意见


一、关于对公司关联方资金占用的独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》、《公司独立董事制度》的有关规定和要求，作为安徽楚江科技
新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，
我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，
相关说明及独立意见如下：
    我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核
查和监督，认为报告期内，公司没有发生控股股东及其他关联方占用
资金的情况。


二、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
    1、公司能够按照《公司法》第十六条、《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》第四十一条和第七
十七条、《股票上市规则》第九章等相关规则，履行必要程序，严格
控制对外担保风险。
    2、报告期内，本公司为清远楚江铜业有限公司在广东发展银行
股份有限公司清远分行提供了期限自2014年9月23日至2015年9月23
日止6,000.00万元的最高额保证担保，本担保已经履行完毕；为清远
楚江铜业有限公司在广东发展银行股份有限公司清远分行提供了期
限自2015年11月9日至2016年11月8日止6,000.00万元的最高额保证
担保，期末借款余额为3,500万元，本担保事项已经公司四届3次董事
会审议通过。


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       3、报告期末，公司对外担保余额为6,000.00万元，系为清远楚
江铜业有限公司在广发行清远分行提供了期限自2015年11月9日至
2016年11月8日止6,000.00万元的贷款及银行承兑汇票最高额担保。
占公司2015年度经审计净资产的3.61%。
       4、公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和其他制度规定
履行了必要的程序，公司已经在报告期内充分揭示了对外担保存在的
风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任。


  三、公司独立董事关于 2015 年度内部控制评价报告的独立意见
       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小
企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关
规章制度的有关规定，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，现就董事会关于公司 2015 年度内部控
制的自我评价报告发表如下意见：
       公司内部控制体系健全完善，内部控制管理制度能得到有效的执
行，董事会出具的《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反
映了当前公司内部控制的建设及运行情况。


四、关于 2015 年度利润分配预案的独立意见
       公司拟以 2015 年末总股本 444,714,992 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金 0.2 元（含税），不派送红股，也不进行资本公积金
转增股本。剩余未分配利润留待以后年度分配。
       我们作为公司的独立董事，按照相关规定和公司利润分配政策对
2015 年度利润分配预案进行了审核，公司 2015 年度的利润分配预案
符合公司的实际情况和长远发展规划，符合公司全体股东的利益，有
利于公司稳定健康发展，公司利润分配方案合法、合规，同意该利润


                                -2-
分配预案。


五、关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    公司 2015 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集
资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准
确、完整，认真履行了信息披露义务。


六、公司独立董事关于公司续聘 2016 年度审计机构的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作
制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽楚江科技新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司续聘 2016 年度
审计机构发表如下意见：
    经核查，华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业
资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和
经营成果，同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2016 年度审计机构。




                         独立董事：龚寿鹏、柳瑞清 、许立新
                                      二〇一六年二月二十日




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