证券代码：002171            证券简称：楚江新材       编号：2016－020



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届董事会第 6 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会第 6 次会议通知于 2016 年 3 月 12 日以书面、电子
邮件、传真等形式发出，会议于 2016 年 3 月 22 日以通讯表决的方式
召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事
及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司
章程等有关规定。经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下
决议：
     一、审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任
担保的议案》
     审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。
     表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     会议同意公司为全资子公司安徽楚江高新电材有限公司向芜湖扬
子农村商业银行申请不超过 6,000 万元银行融资额度、向徽商银行芜
湖分行申请不超过 12,000 万元银行融资额度提供连带责任担保。
     《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任
担保的公告》具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 24 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     二、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任


                                   -1-
担保的议案》
    审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。
    表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    会议同意公司为全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司向芜湖扬
子农村商业银行申请不超过 1,000 万元银行融资额度、向徽商银行芜
湖分行申请不超过 6,000 万元银行融资额度提供连带责任担保。
    《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任
担保的公告》具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 24 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、审议通过《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保
的议案》
    审议该项议案时，关联董事姜纯先生、王刚先生、吕莹女士回避
表决。
    表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    会议同意公司为控股子公司安徽楚江特钢有限公司向芜湖扬子农
村商业银行申请不超过 6,000 万元银行融资额度、向徽商银行芜湖分
行申请不超过 7,000 万元银行融资额度提供连带责任担保。
    《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任
担保的公告》具体内容详见刊登于2016年3月24日的《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告




                               安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                            董事会
                                    二〇一六年三月二十四日


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