证券代码：002171            证券简称：楚江新材        编号：2016－021



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届监事会第 6 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届监事会第 6 次会议通知于 2016 年 3 月 12 日以书面、电子邮件、
传真等形式发出，会议于 2016 年 3 月 22 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席顾
菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人
数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经
投票表决，会议形成如下决议：
     一、审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任
担保的议案》
     审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。
     表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     二、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任
担保的议案》
     审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。
     表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     三、审议通过《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保
的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。


     特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
          监事会
  二〇一六年三月二十四日