证券代码：002171         证券简称：楚江新材       编号：2016－023



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                    2015 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开的情况
     1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）于 2016 年 2 月 23 日在《证券时报》和巨潮
资讯网刊登了《关于召开 2015 年年度股东大会的公告》。
     2、召集人：公司董事会
     3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
     4、会议召开时间和日期
     现场会议召开时间：2016 年 3 月 28 日（星期一）上午 10 点。
     网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间
为 2016 年 3 月 28 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 3 月 27
日下午 15：00 至 2016 年 3 月 28 日下午 15：00 期间的任意时间。
     5、会议召开地点：安徽省芜湖市九华北路 8 号
     6、主持人：公司董事长姜纯先生
     会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、出席会议情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 12 人，代表有表
决权股份 256,342,031 股，占公司有表决权股份总数的 57.6419%。
    （备注：新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）、长沙汇
德投资管理合伙企业（有限合伙）、长沙汇能投资管理合伙企业（有
限合伙）为一致行动人，其所持有的有表决权股份数未纳入参加表决
的中小投资者范畴。除此之外，公司未知上述出席本次会议持有 5％
以下（不含持股 5%）股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。以下同）
    其中，参加表决的中小投资者共 8 人，代表有表决权股份
13,118,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.9498％。
    其中：
    1、现场会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人，代表有表决
权股份 220,170,180 股，占公司有表决权股份总数的 49.5082%。其
中，参加表决的中小投资者共 2 人，代表有表决权股份 400 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0001%。
      2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 9 人，代
表 有 表 决 权 股 份 36,171,851 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
8.1337％。其中，参加表决的中小投资者共 6 人，代表有表决权股份
13,117,900 股，占公司有表决权股份总数的 2.9497％。
    本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了本次会议。
    三、议案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
    （一）、审议通过了《董事会 2015 年度工作报告》
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    （二）、审议通过了《监事会 2015 年度工作报告》
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    （三）、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    （四）、审议通过了《2015 年度财务决算的报告》
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    （五）、审议通过了《2015 年度募集资金存放和使用情况的专项
报告》
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    （六）、审议通过了《2015 年度利润分配的议案》
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    （七）、审议通过了《2016 年财务预算及经营计划的报告》
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    （八）、审议通过了《关于 2016 年续聘财务审计机构的议案》
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    （九）、审议通过了《2016 年度董事长重大授权的议案》
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    （十）、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案》
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    （十一）、逐项审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》
    1、非公开发行股票的种类及面值
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    2、发行方式及发行时间
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    3、发行对象
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    4、发行股份的价格及定价原则
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    5、发行数量及认购方式
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    6、限售期
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    7、上市地点
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    8、募集资金规模和用途
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    9、本次非公开发行前的滚存利润安排
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    10、本次非公开发行股票决议的有效期限
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    （十二）、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票
预案的议案》
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    （十三）、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析研究报告的议案》
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    （十四）、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项
报告的议案》
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    （十五）、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报
及填补措施与相关主体承诺的议案》
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    （十六）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次
非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
    表决情况：同意票 256,342,031 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,118,300 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
   四、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
   （二）经办律师姓名：喻荣虎、李结华
   （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
   五、备查文件
   1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2015年年度股东大会会议
决议》；
   2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二○一五年年度股东大会的法律意见书》；
   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告




                               安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                           董事会
                                    二〇一六年三月二十九日