证券代码：002171            证券简称：楚江新材       编号：2016－024



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届董事会第 7 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会第 7 次会议通知于 2016 年 3 月 19 日以书面、电子
邮件、传真等形式发出，会议于 2016 年 3 月 29 日在公司五楼会议室
召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事
及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司
章程等有关规定。经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下
决议：
     一、审议通过《关于收购控股子公司清远楚江铜业有限公司少数
股东股权的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     同意公司以自有资金人民币 2,395.00 万元，收购长江国际实业发
展有限公司持有的公司控股子公司清远楚江铜业有限公司 25%的股权。
     公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     《关于收购控股子公司清远楚江铜业有限公司少数股东股权的公
告》具体内容详见刊登于2016年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
     二、审议通过《关于收购控股子公司安徽楚江特钢有限公司少数


                                   -1-
股东股权的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司以自有资金人民币 2,355.00 万元，收购长江国际实业发
展有限公司持有的公司控股子公司安徽楚江特钢有限公司 30%的股权。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于收购控股子公司安徽楚江特钢有限公司少数股东股权的公
告》具体内容详见刊登于2016年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告




                                安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                            董事会
                                     二〇一六年三月三十一日




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