楚江新材:第四届监事会第七次会议决议公告2016-03-31
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-025
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第 7 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届监事会第 7 次会议通知于 2016 年 3 月 19 日以书面、电
子邮件、传真等形式发出,会议于 2016 年 3 月 29 日在公司五楼会议
室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事
会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议
的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事认真
审议,经投票表决,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于收购控股子公司清远楚江铜业有限公司少数
股东股权的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二、审议通过《关于收购控股子公司安徽楚江特钢有限公司少数
股东股权的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
监事会
二〇一六年三月三十一日