证券代码：002171            证券简称：楚江新材      编号：2016－031



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   关于董事、董事会秘书辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于2016年4月6日收到公司董事、董事会秘书吕莹女士提交的书面辞职
报告。因工作原因，吕莹女士申请辞去公司董事、董事会秘书职务,并
同时辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司工作。吕
莹女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公
司相关工作的正常进行。按照相关规定，吕莹女士的辞职报告自送达
董事会之日起生效。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，
公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、总裁姜纯
先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会
秘书。
     现将姜纯先生的联系方式公告如下：
     办公电话：0553-5315978
     传真电话：0553-5315978
     联系地址：芜湖市九华北路8号
     电子邮箱：wchkui@hotmail.com
     公司董事会对吕莹女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心
的感谢！
特此公告




           安徽楚江科技新材料股份有限公司
                       董事会
                 二〇一六年四月七日