证券代码：002171            证券简称：楚江新材       编号：2016－036



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届董事会第 9 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会第 9 次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以书面、电子
邮件、传真等形式发出，会议于 2016 年 4 月 21 日以通讯表决的方式
召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事
及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司
章程等有关规定。经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下
决议：
     一、审议通过 《2016 年第一季度报告全文及正文》
     表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《2016 年第一季度报告全文》详见 2016 年 4 月 22 日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
     《2016 年第一季度报告正文》详见 2016 年 4 月 22 日的《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
     二、审议通过《关于调整安徽楚江科技新材料股份有限公司-第 1
期员工持股计划持有人的议案》
     表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小
企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等法律、法规以


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及《公司第 1 期员工持股计划管理细则》第十八条等相关规定，经员
工持股计划持有人会议提议，并经董事会审议通过，同意增加姜鸿文
先生为安徽楚江科技新材料股份有限公司-第 1 期员工持股计划持有
人。董事会认为，姜鸿文先生作为公司核心骨干人员，符合员工持股
计划的参加对象标准。
    独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2016
年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告




                                安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                            董事会
                                     二〇一六年四月二十二日




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