安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
关于调整安徽楚江科技新材料股份有限公司-第1期员工持
                     股计划持有人的意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》等有关
规定，对《关于调整安徽楚江科技新材料股份有限公司-第 1 期员工
持股计划持有人的议案》进行了认真审核，监事会认为：
    公司本次调整员工持股计划持有人的事项符合《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘
录第7号：员工持股计划》等法律、法规以及《公司第1期员工持股计
划管理细则》等有关规定，不存在违反法律、法规的情形，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。监事会认为，姜鸿文先生作为公司核
心骨干人员，符合员工持股计划的参加对象标准。据此，我们同意增
加姜鸿文先生为安徽楚江科技新材料股份有限公司-第1期员工持股
计划持有人。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会关于调
整安徽楚江科技新材料股份有限公司-第1期员工持股计划持有人的
意见》之签字页）



监事会签署：




   顾   菁                 陈   林                  林金泉




                                       2016 年 4 月 21 日