楚江新材:第四届董事会第十一次会议决议公告2016-05-31
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-048
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第 11 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届董事会第 11 次会议通知于 2016 年 5 月 23 日以书面、电
子邮件、传真等形式发出,会议于 2016 年 5 月 27 日以通讯表决的方
式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司全体监
事及高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公
司章程等有关规定。经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如
下决议:
审议通过《关于<公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案(修订
稿)>的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股
票预案(修订稿)》相关内容详见 2016 年 5 月 31 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三十一日
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