证券代码：002171             证券简称：楚江新材            编号：2016－048



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届董事会第 11 次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会第 11 次会议通知于 2016 年 5 月 23 日以书面、电
子邮件、传真等形式发出，会议于 2016 年 5 月 27 日以通讯表决的方
式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监
事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公
司章程等有关规定。经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如
下决议：
     审议通过《关于<公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）>的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）》相关内容详见 2016 年 5 月 31 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


     特此公告




                                     安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇一六年五月三十一日
                                    -1-