楚江新材:第四届董事会第十二次会议决议公告2016-06-13
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-058
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第 12 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届董事会第 12 次会议通知于 2016 年 6 月 8 日以书面、电
子邮件、传真等形式发出,会议于 2016 年 6 月 12 日以通讯表决的方
式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司全体监
事及高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公
司章程等有关规定。经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如
下决议:
一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为适应公司发展需要,促进公司战略目标的实施,进一步优化管
理流程、人员配置,提高公司运营效率,公司拟对组织架构进行部分
调整,调整后的组织架构内容如下。(组织机构图附后)
(一)、组织机构设置如下:
公司的职能部门主要有:总裁办、企管部、人力资源部、财务
部、市场部、技术中心、研发中心、审计部和董事会办公室。
公司下辖事业部及子公司主要有:铜板带事业部、铜棒线事业
部、电工材料事业部、钢带事业部、楚江物流公司和顶立科技公司。
(二)、各职能部门主要职责如下:
1、总裁办:负责公司文秘管理、法务管理、企业文化管理、信
息化管理、行政后勤管理等。
2、企管部:负责公司目标管理、绩效管理、计划管理、统计管
理、内部协作管理、期货保值、安全管理等。
3、人力资源部:负责公司人力资源规划、岗位管理、招聘管
理、培训管理、薪酬福利管理、员工关系管理等。
4、财务部:负责公司财务管理、会计核算、资金管理、资产管
理、税收管理、财务体系建设等。
5、市场部:负责市场信息的收集与分析、研究市场趋势及提出
市场远程目标、原料市场的规划与整合等。
6、技术中心(下设技术部、发展部):负责公司产业规划管
理、产学研合作、技改与项目管理、技术创新与研发管理、科技情报
管理、能源与环保管理等。
7、研发中心:负责新兴产业项目的前期调研;负责新兴产业项
目的可研性论证;负责新兴产业项目及园区的规划、实施及运营管理
等。
8、审计部:负责公司内控管理、审计监督及审计委员会日常事
务等。
9、董事会办公室:负责公司战略规划的拟订、投资者关系维
护、对外信息披露工作、法人治理结构的完善、策略投资和董事会日
常工作等。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
因工作需要,经公司总裁提名、董事会提名委员会审查,董事会
同意聘任刘延寿先生为公司总裁助理(简历附后)。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,相关内容详
见 2016 年 6 月 13 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于投资入伙宁波丰年君盛投资合伙企业(有限
合伙)的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
同意公司以自有资金人民币 1000 万元,作为有限合伙人投资入
伙宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于投资入伙宁波丰年君盛
投资合伙企业(有限合伙)的公告》相关内容详见 2016 年 6 月 13 日
的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,相关内容详
见 2016 年 6 月 13 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案决
议有效期的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司于 2016 年 3 月 28 日召开了公司 2015 年度股东大会,逐项
审议并通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》等相关议案。根据该次股东大会决议,公司 2016 年度非公开发
行股票方案决议的有效期为股东大会审议通过之日起 18 个月。
根据中国证监会的要求,将公司 2016 年度非公开发行股票方案
决议的有效期由 18 个月调整为 12 个月。
除上述调整外,《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的
议案》的其他内容不变。
本议案需提交 2016 年第 3 次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理
2016 年度非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司于 2016 年 3 月 28 日召开了公司 2015 年度股东大会,审议
并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发 A 股股票
相关事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议,授权董事会
办理公司 2016 年度非公开发行股票相关事项的授权有效期为股东大
会审议通过之日起 18 个月。
根据中国证监会的要求,将公司 2016 年度非公开发行股票方案
决议的有效期由 18 个月调整为 12 个月。
除上述调整外,《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开
发 A 股股票相关事宜的议案》的其他内容不变。
本议案需提交 2016 年第 3 次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开公司 2016 年第 3 次临时股东大会的议
案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
董事会决定于 2016 年 6 月 29 日在公司五楼会议室召开 2016 年
第 3 次临时股东大会,审议董事会、监事会的相关议案。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开 2016 年第 3 次临
时股东大会的公告》相关内容详见 2016 年 6 月 13 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十三日
简 历
刘延寿先生:1979 年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党
员,本科学历。2001 年参加工作。曾任威灵(芜湖)电机制造压缩机
工厂总经理、常州威灵电机制造总经理、上海楚江企业发展有限公司
总经理等职务。现任芜湖楚江物流有限公司总经理、本公司总裁助理
职务。刘延寿先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间
不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
安徽楚江科技新材料股份有限公司组织机构图
股东大会
监事会
战略与投资委员会 董事会
薪酬与考核委员会 董事会秘书
总裁
提名委员会
董事会办公室
审计委员会
审计部 总裁办 财务部 企管部 人力资源部 市场部 技术中心 研发中心
铜 铜 电 钢 楚 顶
板 棒 工 带 江 立
带 线 材 事 物 科
事 事 料 业 流 技
业 业 事 部 公 公
部 部 业 司 司
部
注:铜板带事业部、铜棒线事业部、电工材料事业部、钢带事业部按产品种类划分。目前铜板带事业部主要包括楚江新材生产经
营业务及清远楚江、楚江再生、精诚铜业(香港);铜棒线事业部主要包括楚江合金;电工材料事业部主要包括楚江电材;钢带事业
部主要包括楚江特钢及其下属控股子公司。