楚江新材:第四届监事会第十一次会议决议公告2016-06-13
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-059
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第 11 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届监事会第 11 次会议通知于 2016 年 6 月 8 日以书面、电
子邮件、传真等形式发出,会议于 2016 年 6 月 12 日以通讯表决的方
式召开。本次会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人,会议由监事
会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议
的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事认真
审议,经投票表决,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于投资入伙宁波丰年君盛投资合伙企业(有限
合伙)的议案》
表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二、审议通过《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案决议
有效期的议案》
表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、审议通过《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理 2016
年度非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》
表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
监事会
二〇一六年六月十三日