证券代码：002171            证券简称：楚江新材       编号：2016－061



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
           关于召开 2016 年第 3 次临时股东大会的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会第 12 次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年
第 3 次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：
       一、会议召开的基本情况
       1、股东大会届次：2016 年第 3 次临时股东大会
       2、会议召集人：公司董事会
       3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 29 日（星期三）下午 3
点。
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体
时间为 2016 年 6 月 29 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 6 月 28 日
下午 15：00 至 2016 年 6 月 29 日下午 15：00 期间的任意时间。
       5、会议召开方式：
       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
       公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联
网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）股权登记日：2016 年 6 月 23 日（星期四）。
    （2）截至 2016 年 6 月 23 日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件二）。
    （3）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （4）本公司聘请的律师。
    7、现场会议地点：安徽省芜湖市九华北路 8 号公司五楼会议室
    二、会议审议事项
    1、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第 12 次会议和第四
届监事会第 11 次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
    2、本次会议的提案如下：
    （1）《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案决议有效期的
议案》；
    （2）《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理 2016 年度非公
开发行股票相关事项的授权有效期的议案》。
    3、本次股东大会的所有提案内容详见刊登在 2016 年 6 月 13 日
的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第
四届董事会第 12 次会议决议公告》和《第四届监事会第 11 次会议决
议公告》等披露材料。
    三、会议登记方法：
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持
股凭证进行登记；
    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达
本公司的时间为准。
    2、登记时间：2016 年 6 月 27 日（星期一）上午 9:00-11:30、
下午 14:30-17:00。
    3、登记地点：安徽省芜湖市九华北路 8 号办公大楼四楼公司董
事会办公室。
    信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样
    通讯地址：安徽省芜湖市九华北路 8 号
    邮   编：241008
    传真号码：0553－5315978
    4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
    （1）个人股东委托他人代理出席会议的，应出示本人及代理人有
效身份证件、股东授权委托书。
    （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机
构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
    （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的
情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次公司股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项：
    (一)会议联系方式：
    联系部门：董事会办公室
    联系地址：安徽省芜湖市九华北路 8 号办公大楼四楼
    邮政编码：241008
    联系电话：0553－5315978
    传   真：0553－5315978
    联 系 人：姜鸿文
    (二)会议费用：与会股东的各项费用自理。
    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                             董事会
                                     二〇一六年六月十三日
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 系 统
（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的相关事
宜具体说明如下：
       一、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票代码：362171。
       2、投票简称：楚江投票。
       3、投票时间：2016 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
       4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
       （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
       （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
       5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序：
       （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能
栏目；
       （2）选择公司会议进入投票界面；
       （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累
积投票议案则填写选举票数。
       6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序：
       （1）在投票当日，“楚江投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
       （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
       （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总
议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为
对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
       表 1   股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号                       议案名称                              委托价格

  100                           总议案                                100.00

           《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案决议有
   1                                                                   1.00
           效期的议案》

           《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理 2016 年
   2                                                                   2.00
           度非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》

   （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用
累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见， 1 股代表同
意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权。
       表 2   表决意见对应“委托数量”一览表
              表决意见类型                                委托数量

                  同意                                        1 股

                  反对                                        2 股

                  弃权                                        3 股

       （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
       （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
    二、采用互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 28 日下午 15：
00，结束时间为 2016 年 6 月 29 日下午 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投 资者网络服务身份认证业务指引（ 2014年9月修订）》的规定
办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
附件二：授权委托书

                       安徽楚江科技新材料股份有限公司
                      2016年第3次临时股东大会授权委托书

      本人（本公司）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司股东，兹全权委托                       （先
生/女士）代表本人（本公司）出席2016年6月29日召开的安徽楚江科技新材料股份有限公司
2016年第3次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。


                                                                                    表决意见
序号                                  表决事项
                                                                             同意     反对     弃权

          《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案决议有效期的议
  1
          案》

          《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理 2016 年度非公开
  2
          发行股票相关事项的授权有效期的议案》



委托人签名（盖章）：                             委托人身份证号码：

委托人持股数：                                   委托人证券帐户号码：

受托人姓名：                                     受托人身份证号码：

受托人签名：                                     受托日期及期限：
备注：
      1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
      2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
      3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照
自己的意愿投票表决或者放弃投票。
      4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。