楚江新材:第四届监事会第十二次会议决议公告2016-06-30
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-068
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第 12 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届监事会第 12 次会议通知于 2016 年 6 月 21 日以书面、电
子邮件、传真等形式发出,会议于 2016 年 6 月 29 日在公司五楼会议
室召开。本次会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人,会议由监事
会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议
的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。经与会监事认真
审议,经投票表决,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案
的议案》
与会监事逐项审议了本议案修订的内容,具体如下:
1、发行数量及认购方式
表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
2、募集资金规模和用途
表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
除上述内容外,本议案无其他修订。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于调整 2016 年度非公开发
行 A 股股票方案的公告》相关内容详见 2016 年 6 月 30 日的《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于<公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案(二
次修订稿)>的议案》
表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于 2016 年度非公开发行 A
股股票预案修订情况说明的公告》相关内容详见 2016 年 6 月 30 日的
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股
票预案(二次修订稿)》相关内容详见 2016 年 6 月 30 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析研究报告(修订稿)>的议案》
表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析研究报告(修订稿)》相关内容详见 2016 年 6 月
30 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措
施与相关主体承诺(修订稿)>的议案》
表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回
报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的公告》相关内容详见 2016
年 6 月 30 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任
担保的议案》
审议该项议案时,关联监事顾菁女士回避表决。
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任
担保的公告》具体内容详见刊登于 2016 年 6 月 30 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任
担保的议案》
审议该项议案时,关联监事顾菁女士回避表决。
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任
担保的公告》具体内容详见刊登于 2016 年 6 月 30 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
监事会
二〇一六年六月三十日