证券代码：002171             证券简称：楚江新材       编号：2016－068



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届监事会第 12 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届监事会第 12 次会议通知于 2016 年 6 月 21 日以书面、电
子邮件、传真等形式发出，会议于 2016 年 6 月 29 日在公司五楼会议
室召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由监事
会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议
的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。经与会监事认真
审议，经投票表决，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案
的议案》
     与会监事逐项审议了本议案修订的内容，具体如下：
     1、发行数量及认购方式
     表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     2、募集资金规模和用途
     表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    除上述内容外，本议案无其他修订。
     《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于调整 2016 年度非公开发
行 A 股股票方案的公告》相关内容详见 2016 年 6 月 30 日的《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     二、审议通过《关于<公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）>的议案》
     表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于 2016 年度非公开发行 A
股股票预案修订情况说明的公告》相关内容详见 2016 年 6 月 30 日的
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     《安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股
票预案（二次修订稿）》相关内容详见 2016 年 6 月 30 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析研究报告（修订稿）>的议案》
     表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析研究报告（修订稿）》相关内容详见 2016 年 6 月
30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     四、审议通过《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措
施与相关主体承诺（修订稿）>的议案》
     表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回
报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》相关内容详见 2016
年   6   月   30   日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     五、审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任
担保的议案》
     审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任
担保的公告》具体内容详见刊登于 2016 年 6 月 30 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     六、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任
担保的议案》
    审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任
担保的公告》具体内容详见刊登于 2016 年 6 月 30 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告




                                安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                            监事会
                                    二〇一六年六月三十日