证券代码：002171            证券简称：楚江新材      编号：2016－072




                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
      关于 2016 年度非公开发行股票相关事项的承诺公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）申请 2016 年非公开发行股票事宜已经公司第四届董事会第五次
会议、2015 年度股东大会及第四届董事会第十一次会议、第四届董事
会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议审议通过。公司本次非
公开发 行股票 的募集 资金净 额不超 过人民 币 135,283 万元，其中
76,960 万元用于铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目，
32,823 万元用于智能热工装备及特种复合材料产业化项目，25,500 万
元资金用于年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目。目前
该事项正处于中国证监会审核阶段。为进一步保障公司及全体股东的
利益，确保本次募集资金使用的规范性，公司特此承诺如下：
   一、关于募集资金使用的承诺
     1、本次非公开发行募集资金到位后将严格按照计划用途，全部用
于募集资金投资项目，推动公司业务的发展。
     2、本次非公开发行募集资金投资项目的实施主体为公司或全资子
公司，不存在与其他方合作，收益与其他方共享之情形，有效保护中
小股东的利益。
    3、本次募集资金将严格按照公司股东大会决议规定的投资用途使
用，不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委
托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要
业务的公司。
   二、保证募集资金用途合规的措施
   本次非公开发行募集资金到位后，公司将采取以下措施，保证募集
资金使用的规范、有效：
   1、募集资金到位后，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易
所的有关规定及上市公司《募集资金管理制度》建立募集资金专户并
进行专款专用。
   2、公司在募集资金到账后尽快与保荐机构、存放募集资金银行签
订监管协议，由保荐机构、银行共同监督公司按照发行申请文件中承
诺的募集资金投资计划使用募集资金。
   3、公司董事会定期核查募集资金投资项目的进展情况，对募集资
金的存放与使用情况出具专项报告；并在年度审计时，聘请会计师事
务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
   公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准。公司将根据
中国证监会的审批情况，及时履行信息披露业务。


   特此公告




                               安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                             董事会
                                     二〇一六年六月三十日