证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－073
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于2016年一季度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2016年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露了《2016年第一季度报告》全文及正文。经审核，发现《2016年第一季
度报告》全文及正文中“第三节重要事项”承诺事项履行情况中部分内容有
遗漏的情况，现对相关内容予以补充如下：
《2016年第一季度报告》全文及正文中“第三节重要事项”承诺事项履
行情况现补充为：
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报
告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书
或权益变动
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
报告书中所
作承诺
关于关联交易产生的利润从当期实现的净利润中予以
扣除的承诺：为避免通过关联交易输送利润来保证标 自 2014 年 1
安徽楚江投
业绩承诺及 的资产完成业绩承诺，楚江集团承诺，在利润补偿期 2014 年 02 月 1 日起至 正常履行
资集团有限
补偿安排 间内，若标的资产与楚江集团及其他关联方发生关联 月 18 日 2016 年 12 月 中
公司
交易，在测算业绩承诺完成程度时，将关联交易产生 31 日止
资产重组时
的利润从当期实现的净利润中予以扣除。
所作承诺
关于盈利补偿的承诺：安徽楚江投资集团有限公司同
自 2014 年 1
安徽楚江投 意自本次重大资产重组完成后的当年起的三个会计年
业绩承诺及 2013 年 12 月 1 日起至 正常履行
资集团有限 度，如果标的公司在利润补偿期间累积实际实现的扣
补偿安排 月 02 日 2016 年 12 月 中
公司 除非经常性损益后归属于母公司股东净利润合计数未
31 日止
达到评估报告所预测的标的公司对应同期的累积预测
净利润合计数的，则楚江集团须按照《盈利预测补偿
协议》约定向精诚铜业进行补偿。
关于所持股份锁定的承诺：本公司本次所认购的上市
公司本次发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不
自 2014 年 7
安徽楚江投 转让。若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管
股份限售承 2013 年 09 月 10 日起至 正常履行
资集团有限 意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管
诺 月 04 日 2017 年 7 月 9 中
公司 意见进行相应调整。本次发行结束后，由于上市公司
日止
送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵
守上述约定。
关于所持股份锁定的承诺：本人本次所认购的上市公
司本次发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不转
卢旭;阮诗 自 2014 年 7
让。若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意
宏;孙昌好; 股份限售承 2013 年 09 月 10 日起至 正常履行
见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见
袁浩杰;姜 诺 月 04 日 2017 年 7 月 9 中
进行相应调整。本次发行结束后，由于上市公司送红
彬 日止
股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上
述约定。
关于规范关联交易的承诺函： 1、尽量避免或减少本
公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营
公司与精诚铜业及其子公司之间发生关联交易； 2、
不利用股东地位及影响谋求精诚铜业及其子公司在业
务合作等方面给予优于市场第三方的权利；3、不利用
股东地位及影响谋求与精诚铜业及其子公司达成交易
关于同业竞 的优先权利；4、将以市场公允价格与精诚铜业及其子
安徽楚江投 争、关联交 公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害精诚铜
2013 年 08 正常履行
资集团有限 易、资金占 业及其子公司利益的行为； 5、就本公司及其下属子 长期有效
月 16 日 中
公司 用方面的承 公司与精诚铜业及其子公司之间将来可能发生的关联
诺 交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上
市规则》和上市公司章程的相关要求及时详细进行信
息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济
原则，采用公开招标或者市场定价等方式。本公司若
因不履行或不适当履行上述承诺，给精诚铜业及其相
关股东造成损失的，本公司以现金方式全额承担该等
损失。
关于避免与安徽精诚铜业股份有限公司同业竞争的承
诺：1、本公司及本公司控制的其它企业不会以任何直
接或间接的方式从事与上市公司及上市公司下属控股
公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内
关于同业竞 通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事
安徽楚江投 争、关联交 与上市公司及上市公司下属控股公司主营业务相同或
2013 年 08 正常履行
资集团有限 易、资金占 相似的业务。2、如本公司及本公司控制的其它企业未 长期有效
月 16 日 中
公司 用方面的承 来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及上
诺 市公司下属控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞
争，则本公司及本公司控制的其它企业将立即通知上
市公司及上市公司下属控股子公司，并尽力将该商业
机会让渡于上市公司及上市公司下属控股子公司。3、
本公司若因不履行或不适当履行上述承诺，给精诚铜
业及其相关方造成损失的，本公司以现金方式全额承
担该等损失。4、上述承诺自本次重大资产重组事项获
得中国证券监督管理委员会核准之日起对本公司具有
法律约束力，本公司不再拥有上市公司控股权后，上
述承诺失效。
关于保持上市公司独立性的承诺函：一、保证精诚铜
业的人员独立：1、保证精诚铜业的总经理、副总经理、
财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人
员专职在精诚铜业工作、并在精诚铜业领取薪酬，不
在承诺人及承诺人除精诚铜业外的全资附属企业或控
股子公司担任除董事、监事以外的职务。2、保证精诚
铜业的人事关系、劳动关系独立于承诺人。3、保证承
诺人推荐出任精诚铜业董事、监事和高级管理人员的
人选都通过合法的程序进行，承诺人不干预精诚铜业
董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保
证精诚铜业的财务独立：1、保证精诚铜业及控制的子
公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算
体系和财务管理制度。2、保证精诚铜业及其控制的子
公司能够独立做出财务决策，不干预精诚铜业的资金
使用。3、保证精诚铜业及其控制的子公司独立在银行
开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。4、
保证精诚铜业及控制的子公司依法独立纳税。三、保
证精诚铜业的机构独立：1、保证精诚铜业及其控制的
子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结
安徽楚江投 构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构
2013 年 08 正常履行
资集团有限 其他承诺 完全分开；精诚铜业及其控制的子公司（包括但不限 长期有效
月 16 日 中
公司 于）与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经
营场所等方面完全分开。2、保证精诚铜业及其控制的
子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不
会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。
四、保证精诚铜业的资产独立、完整：1、保证精诚铜
业及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证
不违规占用精诚铜业的资金、资产及其他资源。五、
保证精诚铜业的业务独立：1、保证精诚铜业在本次交
易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质
以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、
销等环节不依赖承诺人。2、保证承诺人及其控制的其
他关联人避免与精诚铜业及控制的子公司发生同业竞
争。3、保证严格控制关联交易事项, 尽量减少精诚铜
业及控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及关联
公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、
资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着"公平、
公正、公开"的原则定价。同时，对重大关联交易按照
精诚铜业的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交
易所股票上市规则（2012 年修订）》等有关规定履行信
息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息
披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法
行使股东权利以外的任何方式,干预精诚铜业的重大
决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务
的独立性。
顶立汇智承诺：自股票上市之日起 12 个月内不转让，
满 12 个月后开始解禁，解禁期间及解禁比例如下：第
一次解禁：解禁期间为本次交易完成日后满 12 个月且
前一年度的《专项审核报告》出具后起；顶立汇智当
年可解禁股份数预计为其于本次交易获得的上市公司
股份的 27%。第二次解禁：解禁期间为本次交易完成日
后满 24 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起；
顶立汇智当年可解禁股份数预计为其于本次交易获得
的上市公司股份的 33%。第三次解禁：解禁期间为本次
新疆顶立汇 交易完成日后满 36 个月且前一年度的《专项审核报告》
自 2015 年 12
智股权投资 出具后起；在扣除顶立科技当年末应收账款对应的股
股份限售承 2015 年 05 月 23 日起至 正常履行
合伙企业 份数量后，顶立汇智当年可解禁股份数不超过其于本
诺 月 11 日 2020 年 12 月 中
（有限合 次交易获得的楚江新材股份的 20%。上述应收账款对应
22 日止
伙） 的股份数应继续锁定，顶立汇智剩余股份小于上述应
收账款对应的股份数的，缺口部分由汇能投资和汇德
投资承诺锁定相应的股份。待当年末的应收账款全部
收回或者到第 4 年（如 2017 年为当年，则 2020 年为
第 4 年）上述应收账款未收回的部分由顶立汇智、汇
能投资和汇德投资补偿楚江新材后，解锁其余的股份。
第四次解禁：解禁期间为本次交易完成日后满 60 个月
起，顶立汇智当年可解禁股份数预计为其于本次交易
获得的上市公司股份的 20%，该等股份的解禁只与时间
相关，不存在业绩承诺等其他条件。
汇德投资和汇能投资承诺：自股票上市之日起 12 个月
内不转让，满 12 个月后开始解禁，解禁期间及解禁比
例如下：第一次解禁：解禁期间为本次交易完成日后
满 12 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起；
汇能投资和汇德投资当年可解禁股份数预计为其于本
次交易获得的上市公司股份的 27%。第二次解禁：解禁
长沙汇能投
期间为本次交易完成日后满 24 个月且前一年度的《专
资管理合伙
项审核报告》出具后起；汇能投资和汇德投资当年可
企业（有限 自 2015 年 12
解禁股份数预计为其于本次交易获得的上市公司股份
合伙）;长沙 股份限售承 2015 年 05 月 23 日起至 正常履行
的 33%。第三次解禁：解禁期间为本次交易完成日后满
汇德投资管 诺 月 11 日 2020 年 12 月 中
36 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起；在
理合伙企业 22 日止
扣除顶立科技当年末应收账款对应的股份中汇能投资
（有限合
和汇德投资应继续锁定的数量后，汇能投资和汇德投
伙）
资当年可解禁股份数不超过其于本次交易获得的楚江
新材股份的 40%。上述应收账款对应的股份数应继续锁
定，待当年末的应收账款全部收回或者到第 4 年（如
2017 年为当年，则 2020 年为第 4 年）上述应收账款未
收回的部分由顶立汇智、汇能投资和汇德投资补偿楚
江新材后，解锁其余的股份。
华菱津杉
（湖南）信
息产业创业
投资基金企
业（有限合
伙）;北京富
德新材投资
中心（有限
合伙）;湖南
冠西投资管
理有限公
司;新疆贯 自 2015 年 12
关于所持股份锁定的承诺：发行对象根据本次交易取
丰股权投资 股份限售承 2015 年 05 月 23 日起至 正常履行
得的楚江新材股份，自股票上市之日起 12 个月内不转
有限合伙企 诺 月 11 日 2016 年 12 月 中
让。
业;深圳富 22 日止
德泰懋投资
管理中心
（有限合
伙）;长沙市
科技风险投
资管理有限
公司;刘刚;
丁灿;孙辉
伟;吴霞;罗
静玲;罗新
伟
安徽楚江科
自 2015 年 12
技新材料股 关于所持股份锁定的承诺：楚江科技第 1 期员工持股
股份限售承 2015 年 05 月 23 日起至 正常履行
份有限公司 计划认购的本次发行股份购买资产及配套融资发行的
诺 月 11 日 2018 年 12 月 中
-第 1 期员 全部股票自上市之日起 36 个月内不得转让。
22 日止
工持股计划
新疆顶立汇 业绩承诺及业绩补偿安排：业绩承诺期为本次交易实
智股权投资 施完成当年起的三个会计年度。业绩承诺方承诺，顶
合伙企业 立科技在业绩承诺期内实际实现的净利润不低于《评
（有限合 估报告》确定的相应年度的净利润预测值，同时应不
伙）;长沙汇 低于以下标准：2015 年 4000 万元净利润、2016 年 5000
能投资管理 万元净利润、2017 年 6000 万元净利润。
自 2015 年 1
合伙企业 如在业绩承诺期内，顶立科技截至当期期末累积实现
业绩承诺及 2015 年 05 月 1 日起至 正常履行
（有限合 净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，第一
补偿安排 月 11 日 2017 年 12 月 中
伙）;长沙汇 顺位业绩补偿义务人顶立汇智、汇能投资、汇德投资
31 日止
德投资管理 将优先以现金进行补偿，不足的部分以股份补偿的方
合伙企业 式履行业绩补偿义务；如第一顺位业绩补偿义务人根
（有限合 据本次交易所获得的对价仍不足以补偿，由第二顺位
伙）;华菱津 业绩补偿义务人华菱津杉、富德投资、冠西投资、刘
杉（湖南） 刚、贯丰投资、丁灿、孙辉伟、富德泰懋、吴霞、罗
信息产业创 静玲、罗新伟自行选择以现金或股份的方式进行补偿。
业投资基金
企业（有限
合伙）;北京
富德新材投
资中心（有
限合伙）;
湖南冠西投
资管理有限
公司;新疆
贯丰股权投
资有限合伙
企业;深圳
富德泰懋投
资管理中心
（有限合
伙）;刘刚;
丁灿;孙辉
伟;吴霞;罗
静玲;罗新
伟
为了避免本次交易后可能产生的同业竞争，本公司控
股股东楚江集团，本次发行股份及支付现金购买资产
的交易对方顶立汇智、汇能投资、汇德投资分别出具
安徽楚江投
了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下："（1）本方及
资集团有限
本方控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从
公司;新疆
事与精诚铜业及其下属控股公司主营业务相同或相似
顶立汇智股
的业务，亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、
权投资合伙
兼并、受托经营等方式从事与精诚铜业及其下属控股
企业（有限 关于同业竞
公司主营业务相同或相似的业务。（2）如本方及本方
合伙）;长沙 争、关联交
控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机 2015 年 06 正常履行
汇能投资管 易、资金占 长期有效
会与精诚铜业及其下属控股子公司主营业务有竞争或 月 05 日 中
理合伙企业 用方面的承
可能存在竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将
（有限合 诺
立即通知精诚铜业及其下属控股子公司，并尽力将该
伙）;长沙汇
商业机会让渡于精诚铜业及其下属控股子公司。（3）
德投资管理
本方若因不履行或不适当履行上述承诺，给精诚铜业
合伙企业
及其相关方造成损失的，本方以现金方式全额承担该
（有限合
等损失。（4）上述承诺自本次重大资产重组事项获得
伙）
中国证券监督管理委员会核准之日起对本方具有法律
约束力，本方不再持有精诚铜业股权后，上述承诺失
效。"
安徽楚江投 为了减少与规范将来可能与本公司产生的关联交易，
关于同业竞
资集团有限 本公司控股股东楚江集团，本次发行股份及支付现金
争、关联交
公司;新疆 购买资产的交易对方顶立汇智、汇能投资、汇德投资 2015 年 06 正常履行
易、资金占 长期有效
顶立汇智股 分别出具了《关于减少与规范关联交易的承诺函》，承 月 05 日 中
用方面的承
权投资合伙 诺内容如下："（1）尽量避免或减少本方及本方所控
诺
企业（有限 制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与精诚铜
合伙）;长沙 业及其子公司之间发生交易。（2）不利用股东地位及
汇能投资管 影响谋求精诚铜业及其子公司在业务合作等方面给予
理合伙企业 优于市场第三方的权利。（3）不利用股东地位及影响
（有限合 谋求与精诚铜业及其子公司达成交易的优先权利。（4）
伙）;长沙汇 将以市场公允价格与精诚铜业及其子公司进行交易，
德投资管理 不利用该类交易从事任何损害精诚铜业及其子公司利
合伙企业 益的行为。（5）本方及本方的关联企业承诺不以借款、
（有限合 代偿债务、代垫款项或者其他方式占用精诚铜业及其
伙） 子公司资金，也不要求精诚铜业及其子公司为本方及
本方的关联企业进行违规担保。（6）就本方及其下属
子公司与精诚铜业及其子公司之间将来可能发生的关
联交易，将督促精诚铜业履行合法决策程序，按照《深
圳证券交易所股票上市规则》和精诚铜业公司章程的
相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目
合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市
场定价等方式。（7）如违反上述承诺给精诚铜业造成
损失，本方将向精诚铜业作出赔偿。（8）上述承诺自
本次重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会
核准之日起对本方具有法律约束力，本方不再持有精
诚铜业股权后，上述承诺失效。"
为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大
投资者特别是中小投资者的合法权益，本次发行股份
及支付现金购买资产的交易对方顶立汇智、汇能投资、
汇德投资及上市公司控股股东楚江集团分别出具了
《关于保证上市公司独立性的承诺函》，将保证做到与
上市公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面相
安徽楚江投
互独立，并特出具承诺如下：
资集团有限
"（一）保证上市公司的资产独立、完整：
公司;新疆
1、保证上市公司及其控制的子公司具有完整的经营性
顶立汇智股
资产。 2、保证不违规占用上市公司及其控制的子公
权投资合伙
司的资金、资产及其他资源。（二）保证上市公司的人
企业（有限
员独立 ：1、保证上市公司的高级管理人员专职在上
合伙）;长沙
市公司工作并在上市公司领取薪酬，不在本公司及本 2015 年 06 正常履行
汇能投资管 其他承诺 长期有效
公司控制的除上市公司以外的其他机构担任除董事、 月 05 日 中
理合伙企业
监事以外的职务。2、保证上市公司的人事关系、劳动
（有限合
关系独立于本公司。 3、保证本公司推荐出任上市公
伙）;长沙汇
司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程
德投资管理
序进行，本公司不干预上市公司董事会和股东大会已
合伙企业
经做出的人事任免决定。（三）保证上市公司的财务独
（有限合
立： 1、保证上市公司及其控制的子公司建立独立的
伙）
财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理
制度。 2、保证上市公司及其控制的子公司能够独立
做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。3、保证
上市公司及其控制的子公司独立在银行开户，不与本
公司及本公司的关联企业共用一个银行账户。 4、保
证上市公司及其控制的子公司依法独立纳税。 （四）
保证上市公司的机构独立：1、保证上市公司及其控制
的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理
结构，建立独立、完整的组织机构，并与本公司的机
构完全分开；上市公司及其控制的子公司（包括但不
限于）与本公司及本公司的关联企业之间在办公机构
和生产经营场所等方面完全分开。 2、保证上市公
司及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运
作，本公司不会超越股东大会直接或间接干预公司的
决策和经营。（五）保证上市公司的业务独立：1、保
证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动
的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营
的能力，在产、供、销等环节不依赖本公司。 2、保
证本公司及本公司控制的其他企业避免与上市公司及
其控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联
交易事项，尽量减少上市公司及其控制的子公司（包
括但不限于）与本公司及本公司的关联公司之间的持
续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的
行为。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、
公开"的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公
司章程、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，
及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行
动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干
预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人
员、财务、机构、业务的独立性。 如违反上述承诺，
并因此给上市公司造成经济损失，本公司将向上市公
司进行赔偿。"
自本公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定， 自 2007 年 09
股份限售承 不进行转让。另外，在其任职期间每年转让的股份不 2007 年 09 月 11 日起至 已履行完
何凡
诺 超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转 月 11 日 2016 年 2 月 毕
让其所持有的公司股份。 19 日止
关于同业竞
安徽楚江投 争、关联交 楚江集团现在与将来均不与股份公司在产品销售方面
2007 年 04 正常履行
资集团有限 易、资金占 发生关联交易，如果存在因任何原因引起上述关联交 长期有效
月 30 日 中
公司 用方面的承 易的情形，所得收益归股份公司所有。
首次公开发 诺
行或再融资 公司控股股东楚江集团于 2007 年 2 月 28 日向本公司
时所作承诺 出具了《关于避免与安徽精诚铜业股份有限公司同业
竞争的承诺函》，作出如下承诺：1、楚江集团目前未
关于同业竞
以任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的
安徽楚江投 争、关联交
业务，未拥有与股份公司业务相同或相似的控股公司、2007 年 02 正常履行
资集团有限 易、资金占 长期有效
联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司相 月 28 日 中
公司 用方面的承
同或相似的业务。2、楚江集团不会直接投资、收购与
诺
股份公司业务相同或相似的企业和项目，不会以任何
方式为竞争企业提供帮助。3、如果将来因任何原因引
起楚江集团与股份公司发生同业竞争，楚江集团将积
极采取有效措施，放弃此类同业竞争。4、集团公司保
证不利用股东地位损害股份公司及其它股东的正当权
益，并将促使其全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对
控股的下属公司遵守上述承诺。5、楚江集团签署本承
诺书的行为，已经取得其权力机关的同意，代表了楚
江集团的真实意思。
公司实际控制人姜纯于 2007 年 2 月 28 日向本公司出
具了《关于避免与安徽精诚铜业股份有限公司同业竞
争的承诺函》，作出如下承诺：1、本人目前未以任何
形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务，
关于同业竞
未拥有与股份公司业务相同或相似的控股公司、联营
争、关联交
公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司相同或 2007 年 02 正常履行
姜纯 易、资金占 长期有效
相似的业务。2、本人不会直接投资、收购与股份公司 月 28 日 中
用方面的承
业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞
诺
争企业提供帮助。3、如果将来因任何原因引起本人与
股份公司发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，
放弃此类同业竞争。4、本人签署本承诺书的行为，代
表了本人的真实意思。
1、依法行使股东权，不以股东以外的任何身份参与安
徽精诚铜业股份有限公司的决策与管理。2、谨慎行使
股东权，不为自己单方面的利益而行使股权。3、尊重
安徽精诚铜业股份有限公司的决策与经营权。保证安
徽精诚铜业股份有限公司的重大决策只由安徽精诚铜
业股份有限公司的股东大会和董事会作出，不直接或
间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。本
公司及本公司各职能部门不对安徽精诚铜业股份有限
公司或其部门下达任何指令、指标或其他工作命令。4、
尊重安徽精诚铜业股份有限公司的人事独立。对安徽
精诚铜业股份有限公司董事、监事候选人的提名，将
严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。
保证本公司提名的董事、监事候选人具备相关专业知
安徽楚江投
识和决策、监督能力。不对股东大会人事选举决议和 2007 年 02 正常履行
资集团有限 其他承诺 长期有效
董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不越过股东 月 28 日 中
公司
大会、董事会任免安徽精诚铜业股份有限公司的高级
管理人员。5、尊重安徽精诚铜业股份有限公司的财产
权。本公司不以任何形式侵占安徽精诚铜业股份有限
公司的财产，不要求安徽精诚铜业股份有限公司为本
公司或本公司的控股或参股企业提供任何形式的违规
担保。6、对安徽精诚铜业股份有限公司及其他各股东
负担诚信义务。本公司对安徽精诚铜业股份有限公司
严格依法行使出资人的权利，不利用自己主发起人的
地位谋取额外的利益。7、本公司签署本承诺书的行为
业已得到本公司权力机关的同意，因而本公司签署本
承诺书的行为代表本公司的真实意思。8、本公司将严
守本承诺书。如因本公司不遵守本承诺书，而造成安
徽精诚铜业股份有限公司损失的，安徽精诚铜业股份
有限公司可根据本承诺书向本公司要求损害赔偿。
公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够
得到切实履行所做出的承诺
为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司
和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人
员承诺如下：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个
人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
姜纯、盛代
（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。
华、王刚、
（三）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投
吕莹、龚寿
资、消费活动。 2016 年 02 正常履
鹏、柳瑞清、其他承诺 长期有效
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与 月 20 日 行中
许立新、冯
公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
建光、汤秋
（五）承诺如公司实施股权激励，拟公布的公司股权
桂
激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂
钩。
（六）本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，
若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他
新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该
等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规
定出具补充承诺。
公司的控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能
够得到切实履行所做出的承诺
安徽楚江科
为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司
技新材料股 2016 年 02 正常履
其他承诺 和全体股东的合法权益，公司控股股东安徽楚江投资 长期有效
份有限公 月 20 日 行中
集团有限公司、实际控制人姜纯承诺如下：
司、姜纯
承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利
益。
股权激励承
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
诺
何凡先生于 2008 年 5 月 28 日追加承诺称：自申报离 自 2008 年 05
股份限售承 任后六个月至十二个月内通过证券交易所挂牌交易出 2008 年 05 月 28 日起至 正常履行
何凡
诺 售本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不 月 28 日 2016 年 8 月 中
超过 50%。 19 日止
其他对公司
2015 年 6 月 23 日，公司 2015 年第一次临时股东大会
中小股东所
于审议通过了《安徽精诚铜业股份有限公司未来三年
作承诺
（2015-2017 年度）股东分红回报规划》，对公司 2015
自 2015 年 1
安徽楚江科 年-2017 年利润分配承诺如下：1、公司可以采取现金
2015 年 06 月 1 日起至 正常履行
技新材料股 分红承诺 方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股
月 24 日 2017 年 12 月 中
份有限公司 利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金
31 日止
流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中
期分红。2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定，在公司未分配利润为正且报告
期净利润为正，且无重大投资计划或重大现金支出等
事项发生的情况下，结合公司持续经营和长期发展，
未来三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分
配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连
续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现
的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由
董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提
出预案。3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理
的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行
利润分配。4、在每个会计年度结束后，由公司董事会
提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。
公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分
配预案的建议和监督。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015
年 7 月 9 日，接到公司控股股东安徽楚江投资集团有
限公司（以下简称"楚江集团"）通知，鉴于近日公司 2015 年 9 月
股票价值大幅非理性下跌，基于对公司未来持续稳定 25 日楚江集
发展及转型升级战略良好前景的信心，并看好国内资 团已完成增
本市场长期投资的价值，以实际行动参与维护资本市 持计划，并承 正常履行
安徽楚江投
股份增持承 场稳定，计划自 2015 年 7 月 10 日起三个月内，若公 2015 年 07 诺: 在增持 中，未发
资集团有限
诺 司股票价格低于 2015 年 7 月 6 日收盘价格，即低于人 月 10 日 计划完成后 生违反承
公司
民币 15.03 元/股，楚江集团通过深圳证券交易所交易 的法定期限 诺事项
系统增持本公司股份增持公司股份的资金额度暂定为 内不减持所
人民币 15,000 万元以内，后续楚江集团将根据市场变 持有的公司
化情况再行决定是否追加资金额度。同时楚江集团承 股份。
诺，在增持计划实施期间及增持计划完成后的法定期
限内不减持所持有的公司股份。
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详
细说明未完
不适用
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划
除上述补充公告内容之外,公司《2016年第一季度报告》全文及正文其
他内容不变，本次补充披露不会对公司《2016年第一季度报告》的其他内容
及公司业绩造成影响。由此给广大投资者和定期报告使用者带来的不便深表
歉意。公司今后将加强定期报告编制过程中的审核工作，不断提高信息披露
质量，避免类似问题出现。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三十日