楚江新材:关于2016年一季度报告的补充公告2016-06-30
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-073
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于2016年一季度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
于2016年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
披露了《2016年第一季度报告》全文及正文。经审核,发现《2016年第一季
度报告》全文及正文中“第三节重要事项”承诺事项履行情况中部分内容有
遗漏的情况,现对相关内容予以补充如下:
《2016年第一季度报告》全文及正文中“第三节重要事项”承诺事项履
行情况现补充为:
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报
告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书
或权益变动
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
报告书中所
作承诺
关于关联交易产生的利润从当期实现的净利润中予以
扣除的承诺:为避免通过关联交易输送利润来保证标 自 2014 年 1
安徽楚江投
业绩承诺及 的资产完成业绩承诺,楚江集团承诺,在利润补偿期 2014 年 02 月 1 日起至 正常履行
资集团有限
补偿安排 间内,若标的资产与楚江集团及其他关联方发生关联 月 18 日 2016 年 12 月 中
公司
交易,在测算业绩承诺完成程度时,将关联交易产生 31 日止
资产重组时
的利润从当期实现的净利润中予以扣除。
所作承诺
关于盈利补偿的承诺:安徽楚江投资集团有限公司同
自 2014 年 1
安徽楚江投 意自本次重大资产重组完成后的当年起的三个会计年
业绩承诺及 2013 年 12 月 1 日起至 正常履行
资集团有限 度,如果标的公司在利润补偿期间累积实际实现的扣
补偿安排 月 02 日 2016 年 12 月 中
公司 除非经常性损益后归属于母公司股东净利润合计数未
31 日止
达到评估报告所预测的标的公司对应同期的累积预测
净利润合计数的,则楚江集团须按照《盈利预测补偿
协议》约定向精诚铜业进行补偿。
关于所持股份锁定的承诺:本公司本次所认购的上市
公司本次发行的股份,自发行结束之日起 36 个月内不
自 2014 年 7
安徽楚江投 转让。若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管
股份限售承 2013 年 09 月 10 日起至 正常履行
资集团有限 意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的监管
诺 月 04 日 2017 年 7 月 9 中
公司 意见进行相应调整。本次发行结束后,由于上市公司
日止
送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦遵
守上述约定。
关于所持股份锁定的承诺:本人本次所认购的上市公
司本次发行的股份,自发行结束之日起 36 个月内不转
卢旭;阮诗 自 2014 年 7
让。若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意
宏;孙昌好; 股份限售承 2013 年 09 月 10 日起至 正常履行
见不相符,本人将根据相关证券监管机构的监管意见
袁浩杰;姜 诺 月 04 日 2017 年 7 月 9 中
进行相应调整。本次发行结束后,由于上市公司送红
彬 日止
股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦遵守上
述约定。
关于规范关联交易的承诺函: 1、尽量避免或减少本
公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营
公司与精诚铜业及其子公司之间发生关联交易; 2、
不利用股东地位及影响谋求精诚铜业及其子公司在业
务合作等方面给予优于市场第三方的权利;3、不利用
股东地位及影响谋求与精诚铜业及其子公司达成交易
关于同业竞 的优先权利;4、将以市场公允价格与精诚铜业及其子
安徽楚江投 争、关联交 公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害精诚铜
2013 年 08 正常履行
资集团有限 易、资金占 业及其子公司利益的行为; 5、就本公司及其下属子 长期有效
月 16 日 中
公司 用方面的承 公司与精诚铜业及其子公司之间将来可能发生的关联
诺 交易,将督促上市公司履行合法决策程序,按照《上
市规则》和上市公司章程的相关要求及时详细进行信
息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济
原则,采用公开招标或者市场定价等方式。本公司若
因不履行或不适当履行上述承诺,给精诚铜业及其相
关股东造成损失的,本公司以现金方式全额承担该等
损失。
关于避免与安徽精诚铜业股份有限公司同业竞争的承
诺:1、本公司及本公司控制的其它企业不会以任何直
接或间接的方式从事与上市公司及上市公司下属控股
公司主营业务相同或相似的业务,亦不会在中国境内
关于同业竞 通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事
安徽楚江投 争、关联交 与上市公司及上市公司下属控股公司主营业务相同或
2013 年 08 正常履行
资集团有限 易、资金占 相似的业务。2、如本公司及本公司控制的其它企业未 长期有效
月 16 日 中
公司 用方面的承 来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及上
诺 市公司下属控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞
争,则本公司及本公司控制的其它企业将立即通知上
市公司及上市公司下属控股子公司,并尽力将该商业
机会让渡于上市公司及上市公司下属控股子公司。3、
本公司若因不履行或不适当履行上述承诺,给精诚铜
业及其相关方造成损失的,本公司以现金方式全额承
担该等损失。4、上述承诺自本次重大资产重组事项获
得中国证券监督管理委员会核准之日起对本公司具有
法律约束力,本公司不再拥有上市公司控股权后,上
述承诺失效。
关于保持上市公司独立性的承诺函:一、保证精诚铜
业的人员独立:1、保证精诚铜业的总经理、副总经理、
财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人
员专职在精诚铜业工作、并在精诚铜业领取薪酬,不
在承诺人及承诺人除精诚铜业外的全资附属企业或控
股子公司担任除董事、监事以外的职务。2、保证精诚
铜业的人事关系、劳动关系独立于承诺人。3、保证承
诺人推荐出任精诚铜业董事、监事和高级管理人员的
人选都通过合法的程序进行,承诺人不干预精诚铜业
董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保
证精诚铜业的财务独立:1、保证精诚铜业及控制的子
公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算
体系和财务管理制度。2、保证精诚铜业及其控制的子
公司能够独立做出财务决策,不干预精诚铜业的资金
使用。3、保证精诚铜业及其控制的子公司独立在银行
开户,不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。4、
保证精诚铜业及控制的子公司依法独立纳税。三、保
证精诚铜业的机构独立:1、保证精诚铜业及其控制的
子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结
安徽楚江投 构,建立独立、完整的组织机构,并与承诺人的机构
2013 年 08 正常履行
资集团有限 其他承诺 完全分开;精诚铜业及其控制的子公司(包括但不限 长期有效
月 16 日 中
公司 于)与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经
营场所等方面完全分开。2、保证精诚铜业及其控制的
子公司(包括但不限于)独立自主地运作,承诺人不
会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。
四、保证精诚铜业的资产独立、完整:1、保证精诚铜
业及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证
不违规占用精诚铜业的资金、资产及其他资源。五、
保证精诚铜业的业务独立:1、保证精诚铜业在本次交
易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质
以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、
销等环节不依赖承诺人。2、保证承诺人及其控制的其
他关联人避免与精诚铜业及控制的子公司发生同业竞
争。3、保证严格控制关联交易事项, 尽量减少精诚铜
业及控制的子公司(包括但不限于)与承诺人及关联
公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、
资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着"公平、
公正、公开"的原则定价。同时,对重大关联交易按照
精诚铜业的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交
易所股票上市规则(2012 年修订)》等有关规定履行信
息披露义务和办理有关报批程序,及时进行有关信息
披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径,以依法
行使股东权利以外的任何方式,干预精诚铜业的重大
决策事项,影响公司资产、人员、财务、机构、业务
的独立性。
顶立汇智承诺:自股票上市之日起 12 个月内不转让,
满 12 个月后开始解禁,解禁期间及解禁比例如下:第
一次解禁:解禁期间为本次交易完成日后满 12 个月且
前一年度的《专项审核报告》出具后起;顶立汇智当
年可解禁股份数预计为其于本次交易获得的上市公司
股份的 27%。第二次解禁:解禁期间为本次交易完成日
后满 24 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起;
顶立汇智当年可解禁股份数预计为其于本次交易获得
的上市公司股份的 33%。第三次解禁:解禁期间为本次
新疆顶立汇 交易完成日后满 36 个月且前一年度的《专项审核报告》
自 2015 年 12
智股权投资 出具后起;在扣除顶立科技当年末应收账款对应的股
股份限售承 2015 年 05 月 23 日起至 正常履行
合伙企业 份数量后,顶立汇智当年可解禁股份数不超过其于本
诺 月 11 日 2020 年 12 月 中
(有限合 次交易获得的楚江新材股份的 20%。上述应收账款对应
22 日止
伙) 的股份数应继续锁定,顶立汇智剩余股份小于上述应
收账款对应的股份数的,缺口部分由汇能投资和汇德
投资承诺锁定相应的股份。待当年末的应收账款全部
收回或者到第 4 年(如 2017 年为当年,则 2020 年为
第 4 年)上述应收账款未收回的部分由顶立汇智、汇
能投资和汇德投资补偿楚江新材后,解锁其余的股份。
第四次解禁:解禁期间为本次交易完成日后满 60 个月
起,顶立汇智当年可解禁股份数预计为其于本次交易
获得的上市公司股份的 20%,该等股份的解禁只与时间
相关,不存在业绩承诺等其他条件。
汇德投资和汇能投资承诺:自股票上市之日起 12 个月
内不转让,满 12 个月后开始解禁,解禁期间及解禁比
例如下:第一次解禁:解禁期间为本次交易完成日后
满 12 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起;
汇能投资和汇德投资当年可解禁股份数预计为其于本
次交易获得的上市公司股份的 27%。第二次解禁:解禁
长沙汇能投
期间为本次交易完成日后满 24 个月且前一年度的《专
资管理合伙
项审核报告》出具后起;汇能投资和汇德投资当年可
企业(有限 自 2015 年 12
解禁股份数预计为其于本次交易获得的上市公司股份
合伙);长沙 股份限售承 2015 年 05 月 23 日起至 正常履行
的 33%。第三次解禁:解禁期间为本次交易完成日后满
汇德投资管 诺 月 11 日 2020 年 12 月 中
36 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起;在
理合伙企业 22 日止
扣除顶立科技当年末应收账款对应的股份中汇能投资
(有限合
和汇德投资应继续锁定的数量后,汇能投资和汇德投
伙)
资当年可解禁股份数不超过其于本次交易获得的楚江
新材股份的 40%。上述应收账款对应的股份数应继续锁
定,待当年末的应收账款全部收回或者到第 4 年(如
2017 年为当年,则 2020 年为第 4 年)上述应收账款未
收回的部分由顶立汇智、汇能投资和汇德投资补偿楚
江新材后,解锁其余的股份。
华菱津杉
(湖南)信
息产业创业
投资基金企
业(有限合
伙);北京富
德新材投资
中心(有限
合伙);湖南
冠西投资管
理有限公
司;新疆贯 自 2015 年 12
关于所持股份锁定的承诺:发行对象根据本次交易取
丰股权投资 股份限售承 2015 年 05 月 23 日起至 正常履行
得的楚江新材股份,自股票上市之日起 12 个月内不转
有限合伙企 诺 月 11 日 2016 年 12 月 中
让。
业;深圳富 22 日止
德泰懋投资
管理中心
(有限合
伙);长沙市
科技风险投
资管理有限
公司;刘刚;
丁灿;孙辉
伟;吴霞;罗
静玲;罗新
伟
安徽楚江科
自 2015 年 12
技新材料股 关于所持股份锁定的承诺:楚江科技第 1 期员工持股
股份限售承 2015 年 05 月 23 日起至 正常履行
份有限公司 计划认购的本次发行股份购买资产及配套融资发行的
诺 月 11 日 2018 年 12 月 中
-第 1 期员 全部股票自上市之日起 36 个月内不得转让。
22 日止
工持股计划
新疆顶立汇 业绩承诺及业绩补偿安排:业绩承诺期为本次交易实
智股权投资 施完成当年起的三个会计年度。业绩承诺方承诺,顶
合伙企业 立科技在业绩承诺期内实际实现的净利润不低于《评
(有限合 估报告》确定的相应年度的净利润预测值,同时应不
伙);长沙汇 低于以下标准:2015 年 4000 万元净利润、2016 年 5000
能投资管理 万元净利润、2017 年 6000 万元净利润。
自 2015 年 1
合伙企业 如在业绩承诺期内,顶立科技截至当期期末累积实现
业绩承诺及 2015 年 05 月 1 日起至 正常履行
(有限合 净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数,第一
补偿安排 月 11 日 2017 年 12 月 中
伙);长沙汇 顺位业绩补偿义务人顶立汇智、汇能投资、汇德投资
31 日止
德投资管理 将优先以现金进行补偿,不足的部分以股份补偿的方
合伙企业 式履行业绩补偿义务;如第一顺位业绩补偿义务人根
(有限合 据本次交易所获得的对价仍不足以补偿,由第二顺位
伙);华菱津 业绩补偿义务人华菱津杉、富德投资、冠西投资、刘
杉(湖南) 刚、贯丰投资、丁灿、孙辉伟、富德泰懋、吴霞、罗
信息产业创 静玲、罗新伟自行选择以现金或股份的方式进行补偿。
业投资基金
企业(有限
合伙);北京
富德新材投
资中心(有
限合伙);
湖南冠西投
资管理有限
公司;新疆
贯丰股权投
资有限合伙
企业;深圳
富德泰懋投
资管理中心
(有限合
伙);刘刚;
丁灿;孙辉
伟;吴霞;罗
静玲;罗新
伟
为了避免本次交易后可能产生的同业竞争,本公司控
股股东楚江集团,本次发行股份及支付现金购买资产
的交易对方顶立汇智、汇能投资、汇德投资分别出具
安徽楚江投
了《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:"(1)本方及
资集团有限
本方控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从
公司;新疆
事与精诚铜业及其下属控股公司主营业务相同或相似
顶立汇智股
的业务,亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、
权投资合伙
兼并、受托经营等方式从事与精诚铜业及其下属控股
企业(有限 关于同业竞
公司主营业务相同或相似的业务。(2)如本方及本方
合伙);长沙 争、关联交
控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机 2015 年 06 正常履行
汇能投资管 易、资金占 长期有效
会与精诚铜业及其下属控股子公司主营业务有竞争或 月 05 日 中
理合伙企业 用方面的承
可能存在竞争,则本公司及本公司控制的其他企业将
(有限合 诺
立即通知精诚铜业及其下属控股子公司,并尽力将该
伙);长沙汇
商业机会让渡于精诚铜业及其下属控股子公司。(3)
德投资管理
本方若因不履行或不适当履行上述承诺,给精诚铜业
合伙企业
及其相关方造成损失的,本方以现金方式全额承担该
(有限合
等损失。(4)上述承诺自本次重大资产重组事项获得
伙)
中国证券监督管理委员会核准之日起对本方具有法律
约束力,本方不再持有精诚铜业股权后,上述承诺失
效。"
安徽楚江投 为了减少与规范将来可能与本公司产生的关联交易,
关于同业竞
资集团有限 本公司控股股东楚江集团,本次发行股份及支付现金
争、关联交
公司;新疆 购买资产的交易对方顶立汇智、汇能投资、汇德投资 2015 年 06 正常履行
易、资金占 长期有效
顶立汇智股 分别出具了《关于减少与规范关联交易的承诺函》,承 月 05 日 中
用方面的承
权投资合伙 诺内容如下:"(1)尽量避免或减少本方及本方所控
诺
企业(有限 制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与精诚铜
合伙);长沙 业及其子公司之间发生交易。(2)不利用股东地位及
汇能投资管 影响谋求精诚铜业及其子公司在业务合作等方面给予
理合伙企业 优于市场第三方的权利。(3)不利用股东地位及影响
(有限合 谋求与精诚铜业及其子公司达成交易的优先权利。(4)
伙);长沙汇 将以市场公允价格与精诚铜业及其子公司进行交易,
德投资管理 不利用该类交易从事任何损害精诚铜业及其子公司利
合伙企业 益的行为。(5)本方及本方的关联企业承诺不以借款、
(有限合 代偿债务、代垫款项或者其他方式占用精诚铜业及其
伙) 子公司资金,也不要求精诚铜业及其子公司为本方及
本方的关联企业进行违规担保。(6)就本方及其下属
子公司与精诚铜业及其子公司之间将来可能发生的关
联交易,将督促精诚铜业履行合法决策程序,按照《深
圳证券交易所股票上市规则》和精诚铜业公司章程的
相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目
合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市
场定价等方式。(7)如违反上述承诺给精诚铜业造成
损失,本方将向精诚铜业作出赔偿。(8)上述承诺自
本次重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会
核准之日起对本方具有法律约束力,本方不再持有精
诚铜业股权后,上述承诺失效。"
为了保护上市公司的合法利益及其独立性,维护广大
投资者特别是中小投资者的合法权益,本次发行股份
及支付现金购买资产的交易对方顶立汇智、汇能投资、
汇德投资及上市公司控股股东楚江集团分别出具了
《关于保证上市公司独立性的承诺函》,将保证做到与
上市公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面相
安徽楚江投
互独立,并特出具承诺如下:
资集团有限
"(一)保证上市公司的资产独立、完整:
公司;新疆
1、保证上市公司及其控制的子公司具有完整的经营性
顶立汇智股
资产。 2、保证不违规占用上市公司及其控制的子公
权投资合伙
司的资金、资产及其他资源。(二)保证上市公司的人
企业(有限
员独立 :1、保证上市公司的高级管理人员专职在上
合伙);长沙
市公司工作并在上市公司领取薪酬,不在本公司及本 2015 年 06 正常履行
汇能投资管 其他承诺 长期有效
公司控制的除上市公司以外的其他机构担任除董事、 月 05 日 中
理合伙企业
监事以外的职务。2、保证上市公司的人事关系、劳动
(有限合
关系独立于本公司。 3、保证本公司推荐出任上市公
伙);长沙汇
司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程
德投资管理
序进行,本公司不干预上市公司董事会和股东大会已
合伙企业
经做出的人事任免决定。(三)保证上市公司的财务独
(有限合
立: 1、保证上市公司及其控制的子公司建立独立的
伙)
财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理
制度。 2、保证上市公司及其控制的子公司能够独立
做出财务决策,不干预上市公司的资金使用。3、保证
上市公司及其控制的子公司独立在银行开户,不与本
公司及本公司的关联企业共用一个银行账户。 4、保
证上市公司及其控制的子公司依法独立纳税。 (四)
保证上市公司的机构独立:1、保证上市公司及其控制
的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理
结构,建立独立、完整的组织机构,并与本公司的机
构完全分开;上市公司及其控制的子公司(包括但不
限于)与本公司及本公司的关联企业之间在办公机构
和生产经营场所等方面完全分开。 2、保证上市公
司及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运
作,本公司不会超越股东大会直接或间接干预公司的
决策和经营。(五)保证上市公司的业务独立:1、保
证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动
的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营
的能力,在产、供、销等环节不依赖本公司。 2、保
证本公司及本公司控制的其他企业避免与上市公司及
其控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联
交易事项,尽量减少上市公司及其控制的子公司(包
括但不限于)与本公司及本公司的关联公司之间的持
续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的
行为。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、
公开"的原则定价。同时,对重大关联交易按照上市公
司章程、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,
及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行
动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,干
预上市公司的重大决策事项,影响上市公司资产、人
员、财务、机构、业务的独立性。 如违反上述承诺,
并因此给上市公司造成经济损失,本公司将向上市公
司进行赔偿。"
自本公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定, 自 2007 年 09
股份限售承 不进行转让。另外,在其任职期间每年转让的股份不 2007 年 09 月 11 日起至 已履行完
何凡
诺 超过其所持公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转 月 11 日 2016 年 2 月 毕
让其所持有的公司股份。 19 日止
关于同业竞
安徽楚江投 争、关联交 楚江集团现在与将来均不与股份公司在产品销售方面
2007 年 04 正常履行
资集团有限 易、资金占 发生关联交易,如果存在因任何原因引起上述关联交 长期有效
月 30 日 中
公司 用方面的承 易的情形,所得收益归股份公司所有。
首次公开发 诺
行或再融资 公司控股股东楚江集团于 2007 年 2 月 28 日向本公司
时所作承诺 出具了《关于避免与安徽精诚铜业股份有限公司同业
竞争的承诺函》,作出如下承诺:1、楚江集团目前未
关于同业竞
以任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的
安徽楚江投 争、关联交
业务,未拥有与股份公司业务相同或相似的控股公司、2007 年 02 正常履行
资集团有限 易、资金占 长期有效
联营公司及合营公司,将来也不会从事与股份公司相 月 28 日 中
公司 用方面的承
同或相似的业务。2、楚江集团不会直接投资、收购与
诺
股份公司业务相同或相似的企业和项目,不会以任何
方式为竞争企业提供帮助。3、如果将来因任何原因引
起楚江集团与股份公司发生同业竞争,楚江集团将积
极采取有效措施,放弃此类同业竞争。4、集团公司保
证不利用股东地位损害股份公司及其它股东的正当权
益,并将促使其全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对
控股的下属公司遵守上述承诺。5、楚江集团签署本承
诺书的行为,已经取得其权力机关的同意,代表了楚
江集团的真实意思。
公司实际控制人姜纯于 2007 年 2 月 28 日向本公司出
具了《关于避免与安徽精诚铜业股份有限公司同业竞
争的承诺函》,作出如下承诺:1、本人目前未以任何
形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务,
关于同业竞
未拥有与股份公司业务相同或相似的控股公司、联营
争、关联交
公司及合营公司,将来也不会从事与股份公司相同或 2007 年 02 正常履行
姜纯 易、资金占 长期有效
相似的业务。2、本人不会直接投资、收购与股份公司 月 28 日 中
用方面的承
业务相同或相似的企业和项目,不会以任何方式为竞
诺
争企业提供帮助。3、如果将来因任何原因引起本人与
股份公司发生同业竞争,本人将积极采取有效措施,
放弃此类同业竞争。4、本人签署本承诺书的行为,代
表了本人的真实意思。
1、依法行使股东权,不以股东以外的任何身份参与安
徽精诚铜业股份有限公司的决策与管理。2、谨慎行使
股东权,不为自己单方面的利益而行使股权。3、尊重
安徽精诚铜业股份有限公司的决策与经营权。保证安
徽精诚铜业股份有限公司的重大决策只由安徽精诚铜
业股份有限公司的股东大会和董事会作出,不直接或
间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。本
公司及本公司各职能部门不对安徽精诚铜业股份有限
公司或其部门下达任何指令、指标或其他工作命令。4、
尊重安徽精诚铜业股份有限公司的人事独立。对安徽
精诚铜业股份有限公司董事、监事候选人的提名,将
严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。
保证本公司提名的董事、监事候选人具备相关专业知
安徽楚江投
识和决策、监督能力。不对股东大会人事选举决议和 2007 年 02 正常履行
资集团有限 其他承诺 长期有效
董事会人事聘任决议履行任何批准手续;不越过股东 月 28 日 中
公司
大会、董事会任免安徽精诚铜业股份有限公司的高级
管理人员。5、尊重安徽精诚铜业股份有限公司的财产
权。本公司不以任何形式侵占安徽精诚铜业股份有限
公司的财产,不要求安徽精诚铜业股份有限公司为本
公司或本公司的控股或参股企业提供任何形式的违规
担保。6、对安徽精诚铜业股份有限公司及其他各股东
负担诚信义务。本公司对安徽精诚铜业股份有限公司
严格依法行使出资人的权利,不利用自己主发起人的
地位谋取额外的利益。7、本公司签署本承诺书的行为
业已得到本公司权力机关的同意,因而本公司签署本
承诺书的行为代表本公司的真实意思。8、本公司将严
守本承诺书。如因本公司不遵守本承诺书,而造成安
徽精诚铜业股份有限公司损失的,安徽精诚铜业股份
有限公司可根据本承诺书向本公司要求损害赔偿。
公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够
得到切实履行所做出的承诺
为使公司填补回报措施能够得到切实履行,维护公司
和全体股东的合法权益,公司全体董事、高级管理人
员承诺如下:
(一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个
人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
姜纯、盛代
(二)承诺对本人的职务消费行为进行约束。
华、王刚、
(三)承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投
吕莹、龚寿
资、消费活动。 2016 年 02 正常履
鹏、柳瑞清、其他承诺 长期有效
(四)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与 月 20 日 行中
许立新、冯
公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
建光、汤秋
(五)承诺如公司实施股权激励,拟公布的公司股权
桂
激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂
钩。
(六)本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前,
若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他
新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该
等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规
定出具补充承诺。
公司的控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能
够得到切实履行所做出的承诺
安徽楚江科
为使公司填补回报措施能够得到切实履行,维护公司
技新材料股 2016 年 02 正常履
其他承诺 和全体股东的合法权益,公司控股股东安徽楚江投资 长期有效
份有限公 月 20 日 行中
集团有限公司、实际控制人姜纯承诺如下:
司、姜纯
承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利
益。
股权激励承
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
诺
何凡先生于 2008 年 5 月 28 日追加承诺称:自申报离 自 2008 年 05
股份限售承 任后六个月至十二个月内通过证券交易所挂牌交易出 2008 年 05 月 28 日起至 正常履行
何凡
诺 售本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不 月 28 日 2016 年 8 月 中
超过 50%。 19 日止
其他对公司
2015 年 6 月 23 日,公司 2015 年第一次临时股东大会
中小股东所
于审议通过了《安徽精诚铜业股份有限公司未来三年
作承诺
(2015-2017 年度)股东分红回报规划》,对公司 2015
自 2015 年 1
安徽楚江科 年-2017 年利润分配承诺如下:1、公司可以采取现金
2015 年 06 月 1 日起至 正常履行
技新材料股 分红承诺 方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股
月 24 日 2017 年 12 月 中
份有限公司 利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金
31 日止
流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中
期分红。2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定,在公司未分配利润为正且报告
期净利润为正,且无重大投资计划或重大现金支出等
事项发生的情况下,结合公司持续经营和长期发展,
未来三年每年进行一次现金分红,每年以现金方式分
配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,且连
续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现
的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由
董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提
出预案。3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理
的前提下,公司可以另行增加发放股票股利方式进行
利润分配。4、在每个会计年度结束后,由公司董事会
提出利润分配预案,并提交股东大会进行审议表决。
公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分
配预案的建议和监督。
安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称"公司")于 2015
年 7 月 9 日,接到公司控股股东安徽楚江投资集团有
限公司(以下简称"楚江集团")通知,鉴于近日公司 2015 年 9 月
股票价值大幅非理性下跌,基于对公司未来持续稳定 25 日楚江集
发展及转型升级战略良好前景的信心,并看好国内资 团已完成增
本市场长期投资的价值,以实际行动参与维护资本市 持计划,并承 正常履行
安徽楚江投
股份增持承 场稳定,计划自 2015 年 7 月 10 日起三个月内,若公 2015 年 07 诺: 在增持 中,未发
资集团有限
诺 司股票价格低于 2015 年 7 月 6 日收盘价格,即低于人 月 10 日 计划完成后 生违反承
公司
民币 15.03 元/股,楚江集团通过深圳证券交易所交易 的法定期限 诺事项
系统增持本公司股份增持公司股份的资金额度暂定为 内不减持所
人民币 15,000 万元以内,后续楚江集团将根据市场变 持有的公司
化情况再行决定是否追加资金额度。同时楚江集团承 股份。
诺,在增持计划实施期间及增持计划完成后的法定期
限内不减持所持有的公司股份。
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的,应当详
细说明未完
不适用
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划
除上述补充公告内容之外,公司《2016年第一季度报告》全文及正文其
他内容不变,本次补充披露不会对公司《2016年第一季度报告》的其他内容
及公司业绩造成影响。由此给广大投资者和定期报告使用者带来的不便深表
歉意。公司今后将加强定期报告编制过程中的审核工作,不断提高信息披露
质量,避免类似问题出现。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三十日