楚江新材:第四届董事会第十三次会议决议公告2016-06-30
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-067
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第 13 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届董事会第 13 次会议通知于 2016 年 6 月 21 日书面、电子
邮件、传真等形式发出,会议于 2016 年 6 月 29 日在公司五楼会议室
召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司全体监事
及高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司
章程等有关规定。经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下
决议:
一、审议通过《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案
的议案》
与会董事逐项审议了本议案修订的内容,具体如下:
1、发行数量及认购方式
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本次非公开发行股票数量合计不超过 9,600 万股(含 9,600 万股)。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行数量将根据本次发行
募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。在前述范围内,
董事会在股东大会授权范围内根据实际情况与保荐人(主承销商)协
商确定最终发行数量。
2、募集资金规模和用途
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表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本次非公开发行股票募集资金净额(指募集资金总额扣除发行费
用后的金额)不超过135,283万元,拟投入下列项目:
序 计划投资 拟用募集资金
项目名称
号 (万元) 投入(万元)
1 铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目 87,260 76,960
2 智能热工装备及特种复合材料产业化项目 36,900 32,823
3 年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目 30,000 25,500
合计 154,160 135,283
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资
金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决;募集资金如有剩余,将
用于补充流动资金;如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,
公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以
置换。
公司已建立募集资金专项存储制度,募集资金将存放于公司董事会
决定的专项帐户。
除上述内容外,本议案无其他修订。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于调整 2016 年度非公开发
行 A 股股票方案的公告》相关内容详见 2016 年 6 月 30 日的《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
根据公司 2015 年年度股东大会的授权,本议案无需提交股东大会
审议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施,具体以中国证监会
最终核准的方案为准。
二、审议通过《关于<公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案(二
次修订稿)>的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于 2016 年度非公开发行 A
股股票预案修订情况说明的公告》相关内容详见 2016 年 6 月 30 日的
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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《安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股
票预案(二次修订稿)》相关内容详见 2016 年 6 月 30 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
根据公司 2015 年年度股东大会的授权,本议案无需提交股东大会
审议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施,具体以中国证监会
最终核准的方案为准。
三、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析研究报告(修订稿)>的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析研究报告(修订稿)》相关内容详见 2016 年 6 月
30 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
根据公司 2015 年年度股东大会的授权,本议案无需提交股东大会
审议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施,具体以中国证监会
最终核准的方案为准。
四、审议通过《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措
施与相关主体承诺(修订稿)>的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回
报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的公告》相关内容详见 2016
年 6 月 30 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
根据公司 2015 年年度股东大会的授权,本议案无需提交股东大会
审议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施,具体以中国证监会
最终核准的方案为准。
五、审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任
担保的议案》
审议该项议案时,关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。
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表决结果:同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
会议同意公司为全资子公司安徽楚江高新电材有限公司向招商银
行股份有限公司芜湖分行申请不超过 1,000 万元银行融资额度提供连
带责任担保。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任
担保的公告》具体内容详见刊登于 2016 年 6 月 30 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任
担保的议案》
审议该项议案时,关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。
表决结果:同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
会议同意公司为全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司向招商银
行股份有限公司芜湖分行申请不超过 1,000 万元银行融资额度提供连
带责任担保。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任
担保的公告》具体内容详见刊登于 2016 年 6 月 30 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三十日
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