证券代码：002171             证券简称：楚江新材       编号：2016－067



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届董事会第 13 次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会第 13 次会议通知于 2016 年 6 月 21 日书面、电子
邮件、传真等形式发出，会议于 2016 年 6 月 29 日在公司五楼会议室
召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事
及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司
章程等有关规定。经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下
决议：
    一、审议通过《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案
的议案》
     与会董事逐项审议了本议案修订的内容，具体如下：
     1、发行数量及认购方式
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本次非公开发行股票数量合计不超过 9,600 万股（含 9,600 万股）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据本次发行
募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。在前述范围内，
董事会在股东大会授权范围内根据实际情况与保荐人（主承销商）协
商确定最终发行数量。
     2、募集资金规模和用途


                                    -1-
      表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
      本次非公开发行股票募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费
用后的金额）不超过135,283万元，拟投入下列项目：

序                                                   计划投资   拟用募集资金
                         项目名称
号                                                   (万元)      投入(万元)
1    铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目      87,260         76,960
2    智能热工装备及特种复合材料产业化项目              36,900         32,823
3    年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目     30,000         25,500
                         合计                         154,160        135,283

      若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资
金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；募集资金如有剩余，将
用于补充流动资金；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，
公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以
置换。
     公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会
决定的专项帐户。
     除上述内容外，本议案无其他修订。
      《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于调整 2016 年度非公开发
行 A 股股票方案的公告》相关内容详见 2016 年 6 月 30 日的《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     根据公司 2015 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会
最终核准的方案为准。
     二、审议通过《关于<公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）>的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
      《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于 2016 年度非公开发行 A
股股票预案修订情况说明的公告》相关内容详见 2016 年 6 月 30 日的
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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     《安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股
票预案（二次修订稿）》相关内容详见 2016 年 6 月 30 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     根据公司 2015 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会
最终核准的方案为准。
     三、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析研究报告（修订稿）>的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析研究报告（修订稿）》相关内容详见 2016 年 6 月
30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     根据公司 2015 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会
最终核准的方案为准。
     四、审议通过《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措
施与相关主体承诺（修订稿）>的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回
报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》相关内容详见 2016
年   6   月   30   日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     根据公司 2015 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会
最终核准的方案为准。
     五、审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任
担保的议案》
     审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。


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    表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    会议同意公司为全资子公司安徽楚江高新电材有限公司向招商银
行股份有限公司芜湖分行申请不超过 1,000 万元银行融资额度提供连
带责任担保。
    《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任
担保的公告》具体内容详见刊登于 2016 年 6 月 30 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    六、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任
担保的议案》
    审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。
    表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    会议同意公司为全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司向招商银
行股份有限公司芜湖分行申请不超过 1,000 万元银行融资额度提供连
带责任担保。
    《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任
担保的公告》具体内容详见刊登于 2016 年 6 月 30 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告




                                 安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                              董事会
                                       二〇一六年六月三十日




                               -4-