楚江新材:第四届董事会第十四次会议决议公告2016-08-19
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-079
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第 14 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届董事会第14次会议通知于2016年8月5日以书面形式发出,
会议于2016年8月17日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事及
高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召
集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章
程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果:同意7票、弃权0 票、反对0 票。
《2016年半年度报告》详见2016年8月19日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
《2016年半年度报告摘要》详见2016年8月19日的《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
(二)审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
表决结果:同意7票、弃权0 票、反对0 票。
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独立董事对于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告发表了独立意见,详见2016年8月19日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于2016年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》详见2016年8月19日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第14次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十九日
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