证券代码：002171            证券简称：楚江新材        编号：2016－079



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届董事会第 14 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会第14次会议通知于2016年8月5日以书面形式发出，
会议于2016年8月17日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及
高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召
集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章
程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》
     表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
   《2016年半年度报告》详见2016年8月19日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   《2016年半年度报告摘要》详见2016年8月19日的《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
     （二）审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
     表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。


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    独立董事对于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告发表了独立意见,详见2016年8月19日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于2016年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》详见2016年8月19日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   三、备查文件
    1、公司第四届董事会第14次会议决议


    特此公告




                                 安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                            董事会
                                     二〇一六年八月十九日




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