证券代码：002171            证券简称：楚江新材        编号：2016－080



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届监事会第 13 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届监事会第13次会议通知于2016年8月5日以书面形式发出，
会议于2016年8月17日在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事4
人，实际出席监事4人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的
召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司
章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》
     表决结果：同意4票、弃权0 票、反对0 票。
     经审核：监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的
程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
     （二）审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
     表决结果：同意4票、弃权0 票、反对0 票。
     三、备查文件


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1、公司第四届监事会第13次会议决议


特此公告




                           安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                      监事会
                                二〇一六年八月十九日




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