楚江新材:第四届监事会第十三次会议决议公告2016-08-19
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-080
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第 13 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届监事会第13次会议通知于2016年8月5日以书面形式发出,
会议于2016年8月17日在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事4
人,实际出席监事4人,会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的
召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司
章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果:同意4票、弃权0 票、反对0 票。
经审核:监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的
程序,符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
(二)审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
表决结果:同意4票、弃权0 票、反对0 票。
三、备查文件
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1、公司第四届监事会第13次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
监事会
二〇一六年八月十九日
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