楚江新材:第四届董事会第十五次会议决议公告2016-10-25
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-084
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第 15 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届董事会第15次会议通知于2016年10月12日以书面形式发
出,会议于2016年10月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席会议,
会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出
席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》
表决结果:同意7票、弃权0 票、反对0 票。
《2016 年第三季度报告全文》详见 2016 年 10 月 25 日的巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2016 年第三季度报告正文》详见 2016 年 10 月 25 日的《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第15次会议决议
特此公告
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安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十五日
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