证券代码：002171            证券简称：楚江新材        编号：2016－084



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届董事会第 15 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会第15次会议通知于2016年10月12日以书面形式发
出，会议于2016年10月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出
席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》
     表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
     《2016 年第三季度报告全文》详见 2016 年 10 月 25 日的巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     《2016 年第三季度报告正文》详见 2016 年 10 月 25 日的《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
     三、备查文件
     1、公司第四届董事会第15次会议决议


     特此公告


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  安徽楚江科技新材料股份有限公司
              董事会
      二〇一六年十月二十五日




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